江苏华昌化工股份有限公司
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独立董事 2016 年度述职报告
尤建新
本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年度严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》等
相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责
和义务，审慎认真的行使公司和股东赋予的权力，积极参加股东大会、董事会及专门委员
会的会议，切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。现将 2016 年年度
履行工作情况汇报如下。
一、参加会议情况
1、董事会会议
本人于 2016 年第五届董事会换届选举提名为公司独立董事，报告期内，参加了公司第
五届董事会第一次会议、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议、第五届董
事会第四会议、第五届董事会第五次会议，其中本人现场参加会议 4 次，通讯参加 1 次，
对董事会的各项议案均投同意票。未发生委托其他董事代为出席会议的情形，未发生对董
事会提交的议案及公司的其他事项提出异议的情况发生。
2、股东大会会议
报告期内，本人亲自列席了2015年年度股东大会、2016年第二次临时股东大会，2016
年度未发生提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
董事会召开次数 7 股东大会召开次数
现场出 通讯表 委托出 缺席 是否连续两
亲自出席次数
席次数 决次数 席次数 次数 次未出席会议
4 1 0 0 否
报告期内，本人充分行使独立董事的职权，勤勉尽责，发挥专业特长，以合理谨慎的
态度促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司整体利益特别是中小股东的合法
权益。
二、发表独立意见的情况
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意见
参会时间 会议事项
类型
1、《关于公司 2015 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见》
2、《关于对公司董事会 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见》
3、《关于 2016 年度日常及其他关联方交易预计的独立意见》
4、《关于对公司聘任高管的独立意见》
五届董事会
2016 年 4 月 14 日 5、《关于对公司 2015 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见》 同意
第一次会议
6、《关于对公司 2016 年聘请财务审计机构的独立意见》
7、《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》
8、《关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见》
9、《关于为子公司银行综合授信提供担保的独立意见》
五届董事会 1、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况的独立意见》
2016 年 8 月 12 日 同意
第三次会议 2、《关于公司对外担保情况的独立意见》
1、《关于对外投资设立参股子公司的独立意见》
五届董事会
2016 年 10 月 21 日 2、《关于对外投资控股华萃化工的独立意见》 同意
第四次会议
3、《关于对外投资参与创业基金的独立意见》
三、现场检查情况
2016 年度，本人多次到公司与管理层进行沟通交流，了解公司生产与经营状况、管理
和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行等情况，未发现异常情形。
四、作为董事会专业委员会委员工作情况
1、审计委员会工作情况
根据《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》以及《审计委员会年报工作规程》
指导公司审计部门开展内部审计工作。2016 年度主要审议了公司的定期报告、内部审计工
作总结及计划、聘任审计机构、公司及子公司日常关联交易等事项。
2、战略与发展委员会工作情况
报告期内，董事会战略与发展委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《战略
与发展委员会工作细则》的规定组织开展工作。作为战略与发展委员会主任委员，公司设
立参股、控股子公司都充分考察市场环境，符合公司发展的规划。报告期内公司未来的发
展目标及公司重大投资及决策能从公司的实际情况出发，公司调整战略方向，符合公司未
来的发展战略。
3、薪酬与考核委员会
作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内审议并通过了对公司独立董事薪酬进行调
整，核查并跟踪了公司《关于 2016 年高级管理人员绩效考评方案》的执行情况，对公司高
级管理人员的薪酬进行了考察和评价，为公司高管的绩效考核和考核制度的完善发挥的积
极的作用。
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五、保护公司利益及中小股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详细地听取了相关人员的汇报，
主动获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营
风险。
2、报告期内，本人认真阅读董事会的议案，同时对关联交易和投资项目的进展情况
进行核查和监督，对董事会审议决策的重大事项进行了认真的审核，详细了解相关议案的
背景材料和决策依据，在充分了解情况的基础上发表了意见、行使职权，积极有效地履行
了独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在公司担任独立董事期间，公司董事会、管理层在我履行职务过程中给予了积极、有
效的配合和支持，在此表示衷心感谢。在新的一年里，本人将一如既往的履行好独立董事
的职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。
独立董事尤建新，邮箱：yjx2256@vip.sina.com 。
独立董事：尤建新
2017 年 4 月 20 日
