江苏华昌化工股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议
通知于2017年4月4日以通讯方式送达,会议于2017年4月20日上午在张家港市华
昌东方广场四楼公司会议室召开,应出席会议监事五名,实际出席会议监事五名,
会议由监事会主席蒋晓宁先生召集并主持,会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议形成如下决议:
1、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、审议并通过了《2016 年年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制的2016年年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为:截止2016年12月31日,公司已根据《公司法》、中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
要求,结合自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度;公
司2016年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、审议并通过了《2016年度财务决算报告》
经审核,监事会认为2016年度董事会编制的财务报告的编制基础,符合相关
法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定;内容及格式符合中国证监会及深
圳证券交易所的各项规定;核算方法严格按照《会计法》、《企业会计准则》进行,
所含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于2017年日常关联方交易预计的议案》
与会监事一致认为:公司 2017 年度关联交易的预计符合“公平、公开、公
正”的“三公”原则,基于公司生产经营过程中必要发生的交易,其交易价格的
确定原则和执行的交易价格依据市场公允价格协商确定,交易决策程序合法合
规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
6、审议并通过了《关于 2016 年度利润分配预案》
2016年度利润分配预案:以634,909,764为基数,向全体股东每10股派发现
金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股
转增0股。
表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于 2017 年度审计机构续聘的议案》
与会监事一致认为:经审查,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
具有证券业务从业资格及专业履职能力,且在以往担任公司审计机构期间,工作
勤勉尽职,所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况。我们
同意续聘其作为公司2017年度审计机构。
表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
8、审议并通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》
表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
9、审议并通过了《2016年度监事薪酬方案》
表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体薪酬详见公司2016年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情
况。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司监事会
2017 年 4 月 22 日