万向德农股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2017 年 4 月 20 日在北京市海淀区
中关村南大街甲 6 号北京德农种业有限公司会议室以现场表决方式召开。公司监事 3 人，实
到监事 2 人。简则成监事因工作原因不能参会，授权付辉监事代为行使投票表决权及其它监
事权利。会议由监事会主席付辉先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司监事会对公司 2016 年度报告进行全面审核后认为：
（1）公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的相关规定；
（2）公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所
包含的信息能够真实地反映公司 2016 年度的经营管理情况和财务状况。
（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度母公司实现净利润
-1,005,817.70 元，加年初未分配利润 28,674,849.67 元，减去 2016 年度提取的法定盈余公
积 0 元，减去对股东的利润分配 5,850,152.64 元，累计未分配利润为 21,818,879.33 元。
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：以 2016 年末总股本
225，060，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税)，剩余未分配利
润结转下一年度。
4、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
6、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
监事会审核意见：根据《证券法》第 68 条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司
2017 年第一季度报告工作的通知》的有关要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2017 年
第一季度报告后，认为：《万向德农股份有限公司 2017 年第一季度报告》严格按照中国证监
会、上海证券交易所的法律法规规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的要求，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2017 年第一季度的经营
成果和财务状况等事项；公司 2017 年第一季度报告未经审计。
7、审议通过了《提名公司第八届监事会监事候选人》的议案
（1）提名周树祥为公司第八届监事会监事候选人
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
简历如下：
周树祥，男，1967 年 9 月生，浙江杭州人，本科学历，高级经济师，党员。1991 年 3 月
进入万向，历任万向钱潮股份有限公司质量部副经理、企管中心副主任、万向钱潮营销有限
公司副总经理、万向钱潮股份有限公司市场部副经理等职；现任万向集团公司董事局监察室
副总经理、万向钱潮股份有限公司监事会监事长、河北承德露露股份有限公司监事长、万向
一二三股份公司监事长、上汽万向新能源客车有限公司监事。
（2）提名付辉为公司第七届监事会监事候选人
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
简历如下：
付辉，男，1970 年 10 月出生，贵州六盘水人，大专学历，会计师，党员，公司监事长。
1994 年 7 月至今，先后在杭州玻璃集团从事财务管理、万向集团公司董事局监察室从事审计
等工作、曾任河北承德露露股份有限公司监事。现在万向集团公司董事局监察室从事监察审
计工作，万向德农股份有限公司监事会主席。
上述第 1-5 项议案、第 7 项议案将提请公司 2016 年度股东大会审议。
特此公告!
万向德农股份有限公司监事会
2017 年 4 月 20 日
