福建福晶科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第九次会议通知于 2017 年 4 月 7 日以电子邮件发送并经短信、电话确认等方式
发送给全体董事，并抄送公司监事和高管。
2、会议召开时间、方式：本次会议于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室召开。
3、董事参会情况：本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。
4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公
司监事、高管、证券事务代表代表列席。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度总经理工作报告》
（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度董事会工作报告》（此项议案需提交股东大会审议）
公司独立董事已在本次董事会提交述职报告，并将在 2016 年度股东大会上述
职。《公司 2016 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度报告及摘要》（此项议案需提交股东大会审议）
《公司 2016 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度决算》（此项议案需提交股东大会审议）
公司 2016 年度财务决算情况详见《公司 2016 年年度报告》。
（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度利润分配方案》（此项议案需提交股东大会审议）
公司 2016 年度母公司实现净利润 62,678,096.34 元，根据公司章程规定，
提取 10％法定盈余公积金 6,267,809.63 元后，扣除报告内实施的利润分配
14,250,000.00 元，加上期初未分配利润 64,386,670.03 元，报告期末母公司可
供分配净利润为 106,546,956.74 元，资本公积余额 66,770,190.93 元，报告期
末合并报表可供分配净利润为 131,711,425.99 元。
以 2016 年末总股本 427,500,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金
股利 1.00 元（含税），共派现金股利 42,750,000.00 元，剩余未分配利润结转至
下年度；不进行资本公积转增，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
上述利润分配方案考虑了业绩成长及公司发展资金需求，按照相关法律、法
规和公司章程的要求进行现金分红，达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》最低现金分红比例要求。符合《公司章程》和《公司未来三
年（2015-2017 年度）股东分红回报规划》的规定，不存在损害中小投资者合法权
益的情形。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度社会责任报告》
《公司 2016 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度内部控制评价报告》
《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（八）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017
年度预算及工作计划》（此项议案需提交股东大会审议）
公司预计2017年实现营业收入36,000.00万元，预计实现归属于母公司股东的
净利润9,800.00万元。
特别提示：上述财务预算并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬
请投资者特别注意投资风险。
（九）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017
年第一季度报告》
《公司 2017 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请
2017 年度审计机构的议案》（此项议案需提交股东大会审议）
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有多年为
上市公司提供审计服务的经验与能力。为公司提供 2016 年度财务报告审计服务期
间能勤勉、尽职，保持审计独立性，公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）为 2017 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
（十一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申
请 2017 年授信额度的议案》（此项议案需提交股东大会审议）
公司 2017 年度拟向银行申请综合授信额度，年度总额不超过 1.2 亿元人民币，
授信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。
（十二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017
年度高管薪酬方案》（此项议案需提交股东大会审议）
根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》，结合公司实际情况，特制定 2017
年度高管人员薪酬方案如下：
1、基础年薪
（1）董事长、总经理 2017 年度基础年薪 36 万元人民币，按月支付；
（2）其他高管的基础年薪为总经理的 30%～70%，授权由董事长和总经理根
据各高管承担的职责制定方案并实施；
（3）高管福利、补贴标准按公司福利制度等相关制度执行。
2、年度绩效年薪
2017 年度高管年度绩效年薪总额与实现净利润挂钩，按照实现净利润的
2.5％提取基础绩效年薪；并以 2016 年度净利润 7033 万元为基数实施超额绩效激
励，当净利润超过 7033 万元时，加提超额净利润的 1.5%作为超额绩效激励；绩效
年薪按月预提，年终汇算。其中，董事长、总经理的绩效年薪分别为本年度高管
年度绩效年薪总额 24%，其他高管的系数授权由董事长和总经理确定。
独立董事已对该议案发表独立意见。
（十三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017
年度日常经营关联交易预计的议案》
审议该议案时，在关联方任职的公司董事洪茂椿先生、曹荣先生、兰国政先
生回避表决，由其余五名非关联董事对该议案表决，具体详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017 年度日常经营关联交易预计的公告》。
独立董事已对该议案发表独立意见。
（十四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
议召开 2016 年度股东大会的议案》
具体详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2016 年
度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日
