福建福晶科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第七次会议通知于 2017 年 4 月 7 日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给
全体监事。
2、召开时间和方式：本次会议于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室召开。
3、出席情况：本次会议应参会监事 5 人，实际参会的监事 5 人。
4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。
5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度监事会工作报告》（此项议案需提交股东大会审议）
《公司 2016 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(二) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年年度报告及摘要》（此项议案需提交股东大会审议）
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
(三)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年
度决算》（此项议案需提交股东大会审议）
同意公司 2016 年度财务决算，公司 2016 年度财务决算情况详见《公司 2016
年年度报告》。
(四)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年
度利润分配方案》（此项议案需提交股东大会审议）
同意公司 2016 年度利润分配方案：以 2016 年末总股本 427,500,000 股为基
数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共派现金股利
42,750,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增，不送红
股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
(五)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 度
社会责任报告》
同意公司制定的《2016 度社会责任报告》，全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
(六)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年
度内部控制自我评价报告》
同意董事会制定的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认
为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正
常业务活动；公司 2016 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公
司内部控制的实际情况。《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(七)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017 年
度预算及工作计划》（此项议案需提交股东大会审议）
同意公司制定的《公司 2017 年度预算及工作计划》。
(八)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017 年
第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(九)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2017
年度审计机构的议案》（此项议案需提交股东大会审议）
同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计
机构，聘期一年。
(十)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2017
年授信额度的议案》（此项议案需提交股东大会审议）
同意公司 2017 年度向银行申请综合授信额度，年度总额不超过 1.2 亿元人民
币，授信额度具体操作授权给董事长按照公司具体情况实施。
(十一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017
年度日常关联交易预计的议案》
同意公司 2017 年度日常关联交易预计。在关联方控股股东任职的监事张戈先
生、毛江高先生回避表决，由其余三名非关联监事对该议案表决，具体详见在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017 年度日常经营关联交易预计
的公告》。
三、备查文件
公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十一日
