新疆百花村股份有限公司第四届董事会第一次（临时）会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆百花村股份有限公司第四届董事会第一次（临时）会议于2008年5月16日在公司七楼会议室召开。本次会议以书面送达的方式发出会议通知。应到董事9人，实到8人。公司董事马波先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托董事吴明先生代为出席并表决。会议推举公司董事刘威东女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
会议选举刘威东女士为公司第四届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
公司董事董迅先生以无法正确判断为由对该事项投弃权票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
会议决定聘任吴明先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
会议决定聘任戴春智先生、吕政田先生为公司副总经理，任期三年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
公司董事董迅先生以无法正确判断为由对该事项投弃权票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
会议决定聘任张农先生为公司财务总监，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；
会议决定聘任吕政田先生为公司董事会秘书、顾永新先生为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
会议决定公司第四届董事会下设各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会(7人)
主任委员：刘威东董事
成 员：吴明董事、马波董事、董迅董事、姜方基独立董事、潘晓燕独立董事、张彦勇独立董事
2、审计委员会(5人)
主任委员：姜方基独立董事
成 员：潘晓燕独立董事、张彦勇独立董事、戴春智董事、王水生董事
3、提名委员会(5人)
主任委员：张彦勇独立董事
成 员：刘威东董事、吴明董事、姜方基独立董事、潘晓燕独立董事
4、薪酬与考核委员会(5人)
主任委员：潘晓燕独立董事
成 员：刘威东董事、吴明董事、姜方基独立董事、张彦勇独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表意见认为：公司选举刘威东女士为第四届董事会董事长、聘任吴明先生为公司总经理及聘任其他高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2008年5月16日
附个人简历：
刘威东女士简历：
刘威东，女，汉族，1958年12月29日出生，1976年参加工作，中共党员，研究生学历，政工师、经济师。曾任农九师一六六团修造厂任绘图员；新疆额敏垦区法院审判员；农九师中级法院任庭长；新疆中基实业股份有限公司先后任副总经理、总经理、董事、党委书记。现任新疆百花村股份有限公司董事长、党委书记。
吴明先生简历：
吴明，男，汉族，四川简阳人，1964年7月出生，1988年8月参加工作，中共党员，中国地质大学工学硕士和上海同济大学工商硕士，高级工程师、国家注册储量评估师。曾任国家矿产资源委员会办公室秘书处副处长、地矿部资源局办公室副主任；上海金翎新技术地基工程有限公司总经理；农十三师国有资产经营公司总经理；哈密果业股份公司董事长；五家渠市政府党组成员、市长助理。现任新疆百花村股份有限公司董事、总经理。
戴春智先生简历：
戴春智，男，汉族，1966年10月出生，1985年10月参加工作，中共党员，中央党校经济管理专业毕业，大学学历，助理经济师。曾任新湖农场供销公司经理；五家渠市商贸公司总经理、党委副书记；供销合作公司总经理、党委副书记兼任社主任和棉麻公司经理。现任新疆天然物产贸易有限公司董事长；新疆百花村股份有限公司董事、副总经理。
吕政田先生简历：
吕政田，男，汉族，1964年6月出生，电大企业管理专业毕业，大专学历。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任；财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理；新疆中基实业股份有限公司经营运营部经理；山东裕华集团副总经理；新疆百花村股份有限公司董事长助理。现任新疆百花村股份有限公司副总经理、董事会秘书。
张农先生简历：
张农，男，汉族，1972年7月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任乌市头区贸易公司会计；乌鲁木齐市天帝实业有限公司会计主管及经理；新疆昆仑工程建设总公司会计及分公司财务经理；兵团国有资产经营公司先后兼任兵团供销合作总公司、新疆康正农业科技开发公司、新疆联合产权交易所三家企业的财务总监；新疆康正农业科技开发有限责任公司董事、副总经理。现任新疆百花村股份有限公司财务总监。
顾永新先生简历：
顾永新，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任新疆电池厂董事、党委委员兼分厂厂长；新疆百花村股份有限公司资本运作部副经理；综合管理部副经理。现任新疆百花村股份有限公司投资者关系管理部部长、证券事务代表。
