新疆百花村股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交。
一、会议召开和出席情况
新疆百花村股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月16日在公司七楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人5名，代表股份数额86,138,010股，占本公司股份总数的60.79%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘威东女士主持。
二、提案审议情况
与会的股东和股东代理人认真审议了股东大会各项议案，并以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意75,340,431股，反对0股，弃权10,797,579股，同意股份占出席有效表决股份总数的87.46%。
2、审议通过《2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意75,340,431股，反对0股，弃权10,797,579股，同意股份占出席有效表决股份总数的87.46%。
3、审议通过《2007年度报告及摘要》；
表决结果：同意75,340,431股，反对0股，弃权10,797,579股，同意股份占出席有效表决股份总数的87.46%。
4、审议通过《2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意75,340,431股，反对0股，弃权10,797,579股，同意股份占出席有效表决股份总数的87.46%。
5、审议通过《2007年度利润分配预案》；
表决结果：同意75,340,431股，反对0股，弃权10,797,579股，同意股份占出席有效表决股份总数的87.46%。
鉴于公司2007年度累计可供股东分配的利润为负数，公司对2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
表决结果：同意75,340,431股，反对0股，弃权10,797,579股，同意股份占出席有效表决股份总数的87.46%。
会议同意续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构，并同意支付2007年度审计费用26万元。
7、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
2007年度股东大会以累计投票方式，选举刘威东女士、吴明先生、马波先生、戴春智先生、董迅先生、王水生先生、姜方基先生、潘晓燕女士、张彦勇先生等九人为公司第四届董事会成员，任期三年。其中姜方基先生、潘晓燕女士、张彦勇先生经上海证券交易所审查无异议，当选为公司第四届董事会独立董事。
表决结果如下：
姓名 同意票数 反对票数 弃权票数 同意票数占有效
表决票数的比例（％）
刘威东 75,340,431 0 0 87.46
吴明 86,138,010 0 0 100
马波 86,138,010 0 0 100
戴春智 86,138,010 0 0 100
董迅 96,935,589 0 0 112.54
王水生 86,138,010 0 0 100
姜方基 86,138,010 0 0 100
潘晓燕 86,138,010 0 0 100
张彦勇 86,138,010 0 0 100
（上述董事简历详见2008年4月26日的《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
8、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
2007年度股东大会以累计投票方式，选举王道君先生、张欣先生为公司第四届监事会成员。另外，谢萍女士为公司第四届监事会职工代表监事。任期三年。
表决结果如下：
姓名 同意票数 反对票数 弃权票数 同意票数占有效表决票数的比例（％）
王道君 86,138,010 0 0 100
张欣 86,138,010 0 0 100
（上述监事简历详见2008年4月26日的《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
9、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
鉴于公司向农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行4,689万股已办理完毕相关手续，公司股份总数已经变更为141,691,360股。为此，公司将注册资本变更为141,691,360元，并对《公司章程》涉及的相关内容予以修订，同时授权公司董事会办理工商变更相关手续。
表决结果：同意86,138,010股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
10、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意86,138,010股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
三、律师见证情况
本次年度股东大会由新疆天阳律师事务所耿琥律师见证，并出具法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员的资格、本次会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2008年5月16日
