青海春天药用资源科技股份有限公司董事会审计委员会
2016 年度履职报告
报告期内，本审计委员会能够严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规
定及公司董事会审计委员会工作议事规则的要求，勤勉尽责地认真履行职责，现
将本年度履职情况总结、汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第六届董事会审计委员会由三位独立董事王富贵、钱英和程友海组成，
并由具有丰富财务及审计工作经验的独立董事王富贵担任主任委员。
二、审计委员会履职情况
报告期内，本委员会在公司定期报告审计工作和内控自评、审计工作过程中
能与中介机构、管理层保持密切联系和沟通，及时掌握公司实际经营情况，以保
证本委员会能在公司内部治理、内部控制等方面切实有效地发挥监督职能。
在公司《2015 年年度报告》和《2016 年年度报告》及内部控制的审计过程
中，本委员会均能根据国家证券监管部门的有关规范性文件和《公司章程》、《审
计委员会工作规则》、《审计委员会年度审计工作规则》的规定开展相关工作，包
括在会计师进场审计前对会计师事务所、会计师的有关资格进行查核，听取会计
师的审计工作计划、工作情况等事项的汇报，同时也针对审计工作提出了相关的
要求和关注重点；在审计工作的过程中密切关注会计师的工作进展并保持沟通；
在有关《审计报告》初稿出来后，对初稿进行认真的审议，并与会计师沟通，保
证了有关定期报告能真实、完整、准确地反映公司的实际经营情况和有关定期报
告的按期披露。
三、总体评价
报告期内，本审计委员会认真履行了相关的职责，有效发挥了监督职能，并
推进了公司有关重大事项的顺利开展，切实维护了公司利益和全体股东的合法权
益。
专此报告。
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