北京市金台律师事务所关于承德新新钒钛股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书
致：承德新新钒钛股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会证监发[2006]21号《上市公司股东大会规则》(以下简称“《大会规则》”）的有关规定，北京市金台律师事务所(以下称“本所”)接受承德新新钒钛股份有限公司(以下称“公司”或“承德钒钛”)的委托，委派见证律师出席公司2008年5月16日召开的2007年度股东大会(以下称“本次股东大会” )，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《大会规则》以及《承德新新钒钛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员资格；股东大会的表决程序等相关事项出具法律意见。
本所律师根据《大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2、参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；召集人资格合法有效。
3、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
4、本次股东大会表决通过了：（1）、《承德钒钛2007年度董事会工作报告》；（2）、《承德钒钛2007年度监事会工作报告》；（3）、《承德钒钛2007年度财务决算报告》；（4）、《承德钒钛2007年度利润分配方案》；（5）、《承德钒钛2008年技改投资计划》；（6）、《承德钒钛2008年财务计划》；（7）、《承德钒钛与承钢集团2008年关联交易价格及费用协议》；（8）、《承德钒钛与承德燕山气体有限公司2008年度关联交易协议》；（9）、《承德钒钛关于向银行申请2008年度授信额度的议案》；（10）、《承德钒钛公司章程修正案》；（11）、《承德钒钛关于调整独立董事津贴的议案》；（12）、《承德钒钛关于2008年会计师事务所续聘议案》。
5、本次股东大会表决的议案与董事会公告的议案一致。
本意见书正本两份、副本九份。
北京市金台律师事务所(加盖公章)
经办律师 郭卫东（签字)：
陈 蕾（签字）：
二OO八年五月十六日
