湖南电广传媒股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
作为湖南电广传媒股份有限公司第五届董事会独立董事，本
着认真负责的态度，基于独立判断立场，我们对第五届董事会第
十二次会议审议的议案及相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016 年度公司内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企
业内部控制基本规范》及其配套指引及其他内部控制监管文件等
有关规定，我们认真审议了《湖南电广传媒股份有限公司 2016
年度内部控制评价报告》，我们认为：
报告期内，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规
和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项
制度的规定进行，公司对财务报告、信息披露、关联交易、重大
投资、资金活动、采购业务、资产管理等方面的内部控制已经建
立健全了相关制度，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部
控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情
况。我们同意公司 2016 年度内部控制评价报告事项。
二、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案是董事会根据公司报告期内经
营情况和公司长远发展审慎提出的，体现了公司对投资者的合理
回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是
中小股东利益的情形。预案符合公司的实际情况，有利于公司持
续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，我们同意公司本次
利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
三、关于聘任公司 2017 年度财务报告审计机构的独立意见
独立董事对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度财务报告审计机构发表如下独立意见：
经核查，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所
具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工
作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真
实、准确反映公司的实际情况，我们同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告审计机构。
四、关于聘任公司 2017 年度内部控制审计机构的独立意见
独立董事对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2017 年度内控审计机构发表如下独立意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相
关业务执业资格，能够独立胜任公司的内部控制审计工作，在
2016 年的内控审计工作中能够坚持独立的内控审计准则，内控
审计意见真实、准确反映了公司的实际情况，我们同意续聘信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度内部控
制审计机构。
五、关于公司 2016 年度关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监
发［2005］120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等
规定和要求，我们本着实事求是的态度对公司与关联方的资金往
来以及公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下独立意
见：
截至 2016 年 12 月 31 日，公司控股股东及其关联方不存在
占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2016 年
12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。
公司担保事项都根据相关法规和《公司章程》的规定严格履
行相关程序，并履行了临时和定期披露义务。截止到本报告期末，
公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保，控股股
东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
六、关于公司 2016 年日常关联交易实际发生情况以及 2017
年日常经营关联交易预计情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们
对公司第五届董事会第十二次会议《关于公司 2016 年日常关联
交易实际发生情况以及 2017 年日常关联交易预计情况的议案》
进行了审议，经充分讨论，就上述议案所涉及的事宜发表独立意
见如下：
公司 2016 年日常关联交易发生符合实际情况，这些关联交
易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理
的原则，交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对 2017 年
日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经
营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易
定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑相关业
务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客
观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将
上述议案提交董事会和股东大会审议。
七、关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金事项的
独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》等相关文件的规定，作为公司独立董事，我们
对公司变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金事项发表独
立意见如下：
公司本次变更剩余募集资金171,727.82万元和利息收入全
部用于永久性补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集
资金使用的有关规定；本次变更募集资金用途符合公司实际情
况，有利于提高资金使用效益。因此同意公司本次变更剩余募集
资金171,727.82万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。
独立董事：刘平春、朱德贞、刘海涛、徐莉萍
2017 年 4 月 20 日
