山东山大华特科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

山东山大华特科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开及出席情况
    山东山大华特科技股份有限公司2007年年度股东大会由公司董事会召集,于2008年5月16日在公司会议室（济南）以现场表决的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份59,064,399股，占公司有表决权总股份的32.77%，会议由公司董事长张兆亮先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    三、提案审议和表决情况
    经与会股东及股东代表审议，会议以记名投票的方式通过了如下内容：
    （一）以59,064,399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%的表决结果，审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
    （二）以59,064,399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%的表决结果，审议通过了《2007年度独立董事述职报告》；
    （三）以59,064,399股同意，0股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%的表决结果，审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
    （四）以59,064,399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%的表决结果，审议通过了《2007年度财务决算报告》；
    （五）以59,064,399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%的表决结果，审议通过了《2007年度利润分配方案》：
     鉴于公司的业务发展需要资金支持，决定2007年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充公司经营资金，以确保公司的稳步发展。
    （六）以59,064,399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%的表决结果，通过了《关于聘请公司2008年年度审计机构的议案》：
     决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2008 年度的审计机构，聘期一年，报酬为25万元人民币。
    （七）通过了《关于增补公司董事的议案》。会议选举吕玉芹为公司第五届董事会独立董事；选举朱效平为公司第五届董事会董事：
    1、吕玉芹，59,064,399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%。
    2、朱效平， 59,064,399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由德衡律师集团（济南）事务所王波涛律师、霍桂峰律师现场见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2007年年度股东大会决议；
    2、德衡律师集团（济南）事务所法律意见书。
    特此公告
    山东山大华特科技股份有限公司董事会
    二〇〇八年五月十六日