山东海化股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会第七、八、九、十四项议案表决未通过。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2017 年 4 月 20 日下午 2:30
网络投票时间：2017 年 4 月 19 日－4 月 20 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为 2017 年 4 月 20 日上午 9:30－11:30，下
午 1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017 年 4 月 19
日下午 3:00 至 4 月 20 日下午 3:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
公司三楼会议室。
3. 召开方式：现场会议+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：方勇董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
参加本次会议的股东及代表共计 10 名，代表股份 361,887,499 股，
占公司有表决权股份总数的 40.4302%。其中，参加会议的中小股东共计 9
名，代表股份 838,621 股，占公司有表决权股份总数的 0.0937%。
2. 现场会议出席情况
参加现场会议的股东及代表共计 2 名，代表股份 361,301,378 股，占
公司有表决权股份总数的 40.3647%。
3. 参加网络投票情况
参加网络投票的股东共计 8 名，代表股份 586,121 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0655％。
4. 公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证
律师辛艳、李清华出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．2016 年度董事会工作报告
表决情况：赞成 361,358,399 股，占出席会议有效表决权股份的
99.8538%；反对 529,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.1462%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
2．2016 年度监事会工作报告
表决情况：赞成 361,358,399 股，占出席会议有效表决权股份的
99.8538%；反对 529,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.1462%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
3．2016 年度报告(全文及摘要)
表决情况：赞成 361,327,399 股，占出席会议有效表决权股份的
99.8452%；反对 560,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.1548%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
4．2016 年度财务决算报告
表决情况：赞成 361,327,399 股，占出席会议有效表决权股份的
99.8452%；反对 560,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.1548%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
5．2016 年度利润分配预案
表决情况：赞成 361,319,378 股，占出席会议有效表决权股份的
99.8430%；反对 568,121 股，占出席会议有效表决权股份的 0.1570%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
6．关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案
表决情况：赞成 361,327,399 股，占出席会议有效表决权股份的
99.8452%；反对 560,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.1548%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
中小股东表决情况：赞成 278,521 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 33.2118%；反对 560,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 66.7882%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0%。
表决结果：通过。
7．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
的议案。
表决情况：赞成 301,500 股，占出席会议有效表决权股份的 35.9519%；
反对 529,100 股，占出席会议有效表决权股份的 63.0917%；弃权 8,021
股，占出席会议有效表决权股份的 0.9564%。
中小股东表决情况：赞成 301,500 股，占出席会议有效表决权股份的
35.9519%；反对 529,100 股，占出席会议有效表决权股份的 63.0917%；
弃权 8,021 股，占出席会议有效表决权股份的 0.9564%。
表决结果：未通过。
本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了
表决。
8．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之
补充协议》的议案。
表决情况：赞成 301,500 股，占出席会议有效表决权股份的 35.9519%；
反对 529,100 股，占出席会议有效表决权股份的 63.0917%；弃权 8,021
股，占出席会议有效表决权股份的 0.9564%。
中小股东表决情况：赞成 301,500 股，占出席会议有效表决权股份的
35.9519%；反对 529,100 股，占出席会议有效表决权股份的 63.0917%；
弃权 8,021 股，占出席会议有效表决权股份的 0.9564%。
表决结果：未通过。
本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了
表决。
9．2017 年度日常关联交易情况预计
表决情况：赞成 301,500 股，占出席会议有效表决权股份的 35.9519%；
反对 529,100 股，占出席会议有效表决权股份的 63.0917%；弃权 8,021
股，占出席会议有效表决权股份的 0.9564%。
中小股东表决情况：赞成 301,500 股，占出席会议有效表决权股份的
35.9519%；反对 529,100 股，占出席会议有效表决权股份的 63.0917%；
弃权 8,021 股，占出席会议有效表决权股份的 0.9564%。
表决结果：未通过。
本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了
表决。
10．关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况：赞成 361,327,399 股，占出席会议有效表决权股份的
99.8452%；反对 560,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.1548%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
11．关于增补一名非独立董事的议案
表决情况：赞成 361,358,399 股，占出席会议有效表决权股份的
99.8538%；反对 529,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.1462%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
中小股东表决情况：赞成 309,521 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 36.9083%；反对 529,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 63.0917%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0%。
表决结果：康华华先生当选为第六届董事会非独立董事。
12．关于修改《公司章程》部分条款的议案
表决情况：赞成 361,358,399 股，占出席会议有效表决权股份的
99.8538%；反对 529,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.1462%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
中小股东表决情况：赞成 309,521 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 36.9083%；反对 529,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 63.0917%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0%。
表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，通
过。
13．关于吸收合并全资子公司的议案
表决情况：赞成 361,327,399 股，占出席会议有效表决权股份的
99.8452%；反对 560,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.1548%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
中小股东表决情况：赞成 278,521 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 33.2118%；反对 560,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 66.7882%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0%。
表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，通
过。
14．关于 2016 年度超额日常关联交易追认的议案
表决情况：赞成 309,521 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 36.9083%；反对 529,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 63.0917%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0%。
中小股东表决情况：赞成 309,521 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 36.9083%；反对 529,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 63.0917%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0%。
表决结果：未通过。
本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了
表决。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：辛艳、李清华
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大
会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2016 年度股东大会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2016 年度股东
大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2017 年 4 月 21 日
