厦门国贸集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示：
本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议召开时间：2008 年5 月15 日（星期四）9:00 时
2、会议召开地点：厦门市湖滨南路国贸大厦12 层会议室
3、会议主持人：本公司董事长何福龙先生
会议召集人：本公司董事会
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
4、会议出席情况：参加本次会议的股东及股东代表共计8 人，代表有表决权的股份总数149,492,516 股，占公司股份总数的30.11%。
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案，其中议案9 为特别决议事项，其余为普通决议事项，议案8 采用累计投票制表决：
1、《公司2007 年年度报告及摘要》
2、《公司董事会2007 年度工作报告》
3、《公司监事会2007 年度工作报告》
4、《公司独立董事2007 年度述职报告》
5、《公司2007 年度财务决算报告及2008 年度预算案》
6、《公司2007 年度利润分配预案》
7、《关于公司续聘2008 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
8、《关于公司更换第5 届董事会部分独立董事的议案》
9、《关于公司2008 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
10、《关于公司2008年度向各家银行申请综合授信额度的议案》
各议案表决结果如下：
投票情况 赞成票 否决票 弃权票
议案 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 票数（股） 占 %
1 149,492,516 100 0 0 0 0
2 149,492,516 100 0 0 0 0
3 149,492,516 100 0 0 0 0
4 149,492,516 100 0 0 0 0
5 149,492,516 100 0 0 0 0
6 149,241,516 99.83 251,000 0.17 0 0
7 149,492,516 100 0 0 0 0
陈汉文 票数149,371,516 （股）
8
戴亦一 票数149,369,418 （股）
9 149,492,516 100 0 0 0 0
10 149,492,516 100 0 0 0 0
注：1、“ 占%”栏是指出席会议表决权票数的百分比。
三、律师见证情况
福建天衡联合律师事务所曾招文、戴达伟律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门国贸集团股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2008年5月15 日
