常熟瑞特电气股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年04月19日以通讯方
式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十一次会议的通知。本次会议于
2017 年 4月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，
实到董事9人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
审议通过《关于提请召开2016 年年度股东大会的议案》。
常熟瑞特电气股份有限公司于2017年4月19日召开的第二届董事会第十
次会议决定在2017年5月9日召开公司2016年年度股东大会，由于会议原订召
开日与会议通知公告日间隔不足二十天，因此现将本次会议召开时间向后顺
延两天，即现场会议召开时间：2017 年 5月11 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：2017 年5 月 10、11 日，其中，通过交易系统进行网络投票的
时间为：2017 年 5 月 11日（星期四）上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月10 日 15:00～2017 年 5
月 11日 15:00 期间的任意时间。原审议事项、召开方式及程序不变，原股权登
记日2017年5月3日也不变更。
具体内容详见于 2017 年 4 月 21日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于召开 2016年年度股东大会的通知（更正后）》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
2017年4月21日
