河南天方药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

河南天方药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    第四届董事会第一次会议决议公告
    河南天方药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2008年5月9日以电话和邮件方式发出通知，于2008年5月15日上午9：30在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事10人，现场出席人数为9人，独立董事朱鹏程先生因出差不能参加会议，故委托独立董事路运锋先生代为表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持，经与会董事认真审议，一致形成了如下决议：
    1、	选举公司董事崔晓峰先生为公司第四届董事会董事长；10票同意、0票反对、0票弃权
    2、选举公司董事闫荫枞先生为公司第四届董事会副董事长；10票同意、0票反对、0票弃权
    3、选举董事会下设的四个专门委员会委员；
    （1）同意董事会下设的战略委员会：主任：崔晓峰 成员：路运锋、寺胁良树、梁耀武10票同意、0票反对、0票弃权
    （2）同意董事会下设的薪酬与考核委员会：主任：路运锋 成员：朱鹏程10票同意、0票反对、0票弃权
    （3）同意董事会下设的审计委员会：主任： 朱鹏程 成员：李正伦10票同意、0票反对、0票弃权
    （4）、同意董事会下设的提名委员会: 主任：李正伦 副主任：王华兴10票同意、0票反对、0票弃权
    4、	根据董事长崔晓峰先生提名，董事会聘任年大明先生为公司总经理；10票同意、0票反对、0票弃权
    5、	根据董事长崔晓峰先生提名，董事会聘任梁耀武先生为公司第四届董事会秘书；  10票同意、0票反对、0票弃权
    6、根据总经理年大明先生提名，董事会聘任闫荫枞先生、王华兴先生、李    富志先生、梁耀武先生、吕和平先生为公司副总经理、谷建先生为公司财务总监。10票同意、0票反对、0票弃权
    公司独立董事李正伦先生、路运锋先生、朱鹏程先生认为：公司第四届董事会第一次会议聘任的总经理年大明先生，董事会秘书梁耀武先生（兼副总经理），副总经理闫荫枞先生、王华兴先生、李富志先生、吕和平先生，财务总监谷建先生具备高级管理人员任职资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    特此公告！ 
    河南天方药业股份有限公司董事会
    2008年5月15日 
    附件：
    公司高级管理人员简历
    年大明先生：现年47岁，清华大学EMBA，高级经济师。曾任华中医药集团公司销售处处长、经营处处长、供应处处长，本公司副董事长、副总经理。现任本公司第三届董事会董事、总经理。
    闫荫枞先生：现年48岁，北京大学EMBA，高级政工师。曾任华中医药集团公司副总经理，上蔡县副县长。现任本公司第三届董事会副董事长、副总经理。
    李富志先生：现年45岁，高级工程师，曾在原驻马店地区制药厂药物研究所、厂技术科从事研究工作，原华中医药集团公司车间主任，河南天方药业股份有限公司监事、总经理助理兼供应处长。现任本公司第三届董事会董事，副总经理。
    王华兴先生：现年45岁，硕士，经济师，曾任驻马店市散装水泥办公室副主任，驻马店市经贸委综合科科长，河南天方药业股份有限公司监事、总经理助理，河南省天方药业集团公司副总经理。现任本公司第三届董事会董事，副总经理。
    梁耀武先生：现年43岁，大学文化，工程师。曾任华中医药集团公司车间主任、处长，华中正大有限公司办公室主任、人事行政部经理，本公司第一届、第二届董事会秘书。现任本公司第三届董事会董事会秘书，驻马店市政协常委。
    吕和平先生：现年42岁,大学文化，曾任本公司化验室主任，公司质量处处长、总经理助理，现任本公司副总经理。
    谷建先生：现年42岁,大学文化，曾任华中医药集团公司财务处处长、本公司证券部主任、总经理助理。现任本公司财务总监。