河南天方药业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。
河南天方药业股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年5月15日上午8点在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东或股东代理人共3人，代表公司股份数228,814,600股，占公司股本总额的54.48%，本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长崔晓峰先生主持，公司董事、监事及高管人员参加了会议，北京市华联律师事务所付向阳律师对本次会议进行了现场见证，大会以投票表决的方式审议通过了如下事项：
1、审议通过了公司2007年度报告正文及其摘要的议案
同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
2、审议通过了公司2007年度董事会工作报告的议案
同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
3、审议通过了公司2007年度监事会工作报告的议案
同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
4、审议通过了公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告的议案
同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
5、审议通过了公司2007年度利润分配方案的议案
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，2007年度归属于母公司的净利润-40,637,169.34元，加上年初未分配利润144,069,045.93元，本年度可供股东分配的利润为103,431,876.59元，2007年度期末未分配利润103,431,876.59元。
未分配利润原因：由于2008年公司面临激烈的行业竞争，资金需求较大，为了广大股东的长远利益和公司的发展，决定不分配不转增。
未分配利润使用计划：补充流动资金。
同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
6、审议通过了公司续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案
聘任天健华证中洲（北京）事务所有限公司为公司财务审计机构，并授权董事会决定其报酬。
同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
7、审议通过了公司董事会换届选举的议案
按照《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，同意崔晓峰先生、年大明先生、闫荫枞先生、李富志先生、王华兴先生、梁耀武先生、寺胁良树先生、李正伦先生、路运锋先生、朱鹏程先生为公司第四届董事会成员，其中李正伦先生、路运锋先生、朱鹏程先生为独立董事。
董事候选人崔晓峰先生：同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
董事候选人年大明先生：同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
董事候选人闫荫枞先生：同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
董事候选人李富志先生：同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
董事候选人王华兴：同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
董事候选人梁耀武先生：同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
董事候选人寺胁良树先生：同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
独立董事候选人李正伦先生：同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
独立董事候选人路运锋先生：同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
独立董事候选人朱鹏程先生：同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
8、审议通过了公司监事会换届选举的议案
按照《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，同意田生文先生、邢海山先生、张成先生为公司第四届监事会成员。监事田生文先生、邢海山先生、张成先生及职工代表监事毛全贵先生、吴梦女士共同组成公司第四届监事会。
监事候选人田生文先生：同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
监事候选人邢海山先生：同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
监事候选人张成先生：同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股；
9、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案
河南省医药有限公司为公司的控股子公司，其目前各方面运作正常，销售收入和净利润均稳步增长，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围之内。因公司2007年为其在浦发银行紫金山支行提供担保已到期，现继续为其在该行贷款3000万元提供担保，期限为1年；另为其在广东发展银行花园路支行新增综合融资1000万元提供担保，期限为1年。
公司2008年1-2月份共实现销售收入15945.14万元，实现利润24.07万元，资产总额34685.91万元，负债28358.40万元，资产负债率81.76%（未经审计）。公司经营有序，购销旺盛，呈现出良好的发展态势。
同意票为228,814,600股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股。
公司聘请北京市华联律师事务所付向阳律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该所律师认为，公司2007年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司
2008年5月15日
