湖北宜化化工股份有限公司
关于非公开发行股票事项获得湖北省国资委批
复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《省国
资委关于湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票预案的批复》（鄂
国资产权 [2017]44 号），主要内容为：
一、原则同意湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”）
董事会通过的《湖北宜化化工股份有限公司 2016 年度非公开发行股票
预案（第二次修订稿）》。本次发行股票的对象为不超过 10 名特定投资
者，发行额度不超过 179,573,342 股，发行价格为不低于定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，且不低于公司发行前最近一
期经审计每股净资产。拟募集资金总额不超过 178,058.00 万元，全部
以现金方式认购。认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转
让。发行股票募集的资金用于煤气化节能技术升级改造项目。
二、本次非公开发行完成后，保持湖北宜化集团有限责任公司控
股股东地位不变。
三、本批复仅对湖北宜化本次增发方案有效。
有关公司本次非公开发行股票预案等具体内容，详见我公司于
2016 年 11 月 26 日、2017 年 1 月 20 日、 2017 年 2 月 25 日在指定媒
体披露的相关公告。
公司正在积极推进本次非公开发行相关工作，并将及时履行信息
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披露义务。
本次非公开发行股票事宜尚需获得公司股东大会的批准和中国证
监会的核准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年四月二十一日
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