兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议
于 2017 年 4 月 20 日上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 10 日以
书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议应参与表决董事 6
名,实际参与表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董
事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
经审议,与会董事以通讯表决方式通过了以下议案:
一、审议通过了《2017 年第一季度报告》全文及正文。
《2017 年第一季度报告》全文及正文详见 2017 年 4 月 21 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《2017 年第一季度报告》正文同时刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
备查文件:公司第六届董事会第九次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日