兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
于 2017 年 4 月 20 日上午 11：00 以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先
生主持会议。会议通知于 2017 年 4 月 10 日以书面方式送达。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会监事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2017 年第一季度报告》全文及正文。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017 年第一季度报告》全
文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：公司第六届监事会第七次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十一日
