上海凯众材料科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二
届监事会第二次会议于 2017 年 4 月 18 日在上海召开。应到监事
3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、公司章程的规定。本次会议由刘林然先生主持。经与会
监事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、 审议通过关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、 审议通过关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、 审议通过关于公司 2016 年度财务决算报告的议案。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、 审议关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、 审议关于公司募集资金置换的议案。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、 审议关于使用募集资金对全资子公司-洛阳凯众减震科
技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相
关募集资金专户的议案。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司监事会
2017 年 4 月 19 日
