上海凯众材料科技股份有限公司
2016 年董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
公司于 2017 年 4 月 18 日召开第二届董事会第六次董事会会议，
审议了《2016 年度董事会工作报告》，现提交本次股东大会审议。内
容如下：
2016 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公
司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的
提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将
董事会 2016 年度的工作情况汇报如下：
一、 公司总体经营情况
1、 经营情况
报告期内，公司实现营业收入 3.26 亿元，完成年度目标的 116%，
比 2015 年增长了 30%。销售增长源于以下四方面的因素：（1）2016
年国内乘用车行业高速增长，乘用车产销量同比增长 15%，其中自主
品牌销量增长 20%；公司的减震产品与国内大多数主机厂都有配套关
系，国内产品销量与行业总量基本同步；公司踏板总成产品主要与自
主品牌主机厂配套，产品销量同比增幅较大；（2）公司 2015 年投产
的新项目在本年度满产供货，销量增加；（3）2016 年有 45 个新项目
投产；（4）减震业务国际市场产品销量增长。
报告期内，公司实现营业利润 9414 万元，同比增长 46%；归属
母公司的净利润 8867 万元，同比增长 38%。营业利润增长主要源于
销售收入大幅增长；利润增长率高于销售增长率主要源于公司实施精
益生产管理，取得了设备运行效率提高、产品一次合格率提升、原料
利用率提高以及辅料消耗减少等多方面降成本效果。
2、 市场开拓
报告期内，公司获得国内外客户新车型项目 100 余个，较好的完
成了公司年度目标。
在减震业务重点市场开拓方面，公司产品在欧系与日系客户的推
广上取得重大进展；在踏板总成业务方面，公司研发的新产品--电子
油门踏板获得了上汽乘用车认可，新车型项目将在 2017 年实现量
产。
3、 产品开发
在产品开发方面，公司 2016 年共有数十个新项目量产，当年实
现新增销售收入 5100 万元。
4、 基础研发
报告期内，公司获得 7 项专利授权，其中 4 项为与材料技术相关
的发明专利， 3 项为与产品设计技术相关的实用新型专利。另外，
公司新申请的与材料技术相关的 3 项发明专利已获受理。
5、 运营管理
报告期内，公司全面推行精益生产管理，在提高设备运行效率、提升
产品一次合格率、提高原料利用率和降低辅料消耗等方面良好效果。
6、 募投项目情况
1) 轿车悬架系统减震产品建设项目：截止报告期末，项目已累计投
入资金 5529.21 万元，报告期实现销售收入 9201.77 万元，取得
了较好的经济效益。
2) 轿车踏板总成生产建设项目：截止报告期末，项目已累计投入资
金 1210.51 万元，报告期实现销售收入 5794.41 万元，取得了较
好的经济效益。
3) 研发中心建设项目：本项目尚处于前期建设阶段，截止报告期末，
完成了工程设计、招投标等前期工作，共投入资金 323.27 万元。
二、 2016 年董事会日常工作情况
（一）2016 年董事会的会议召开情况及决议内容
2016 年公司董事会召开七次会议（一届 3 次，二届 4 次），开展
了如下工作：
1、2016 年 3 月 8 日召开第一届第十次董事会，审议通过了审议
通过关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案、审议通过关于
公司 2015 年度董事会工作报告的议案、审议通过关于公司 2015
年度经审计的财务报告的议案、审议通过关于公司 2015 年度财
务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案、审议通过关于公
司 2015 年度利润分配的议案、审议通过关于公司聘请 2016 年度
审计机构的议案、审议通过关于公司 2016 年度关联交易额度的
议案、审议通过关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案、
审议通过关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的可行
性分析的议案、审议通过关于公司首次公开发行股票摊薄公司即
期回报的填补措施的议案、审议通过关于公司补选独立董事的议
案、审议通过关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案；
2、2016 年 6 月 12 日，召开第一届董事会第十一次董事会，审议
通过关于追加利润分配的议案、审议通过关于召开公司 2016 年
第一次临时股东大会的议案；
3、2016 年 8 月 6 日，召开第一届董事会第十二次董事会，审议
通过关于延长公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的
议案；
审议通过关于公司三年一期审计报告的议案；
审议通过关于公司 2016 年 6 月 30 日内部控制评价报告的议案；
审议通过关于董事会换届选举的议案；
审议通过关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案；
审议通过关于选举公司董事长的议案，选举杨颖韬担任董事长；
审议通过关于聘任公司总经理的议案，聘任杨建刚担任总经理；
审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任杨建刚担任董事
会秘书；
审议通过关于聘任公司副总经理的议案，聘任侯瑞宏、侯振坤、
宁武、高丽分别担任公司常务副总经理、业务副总经理、运营副
总经理和财务副总经理；
审议通过关于聘任公司财务负责人的议案，聘任高丽担任财务负
责人；
审议通过关于选举董事会审计委员会委员的议案，由杨颖韬、周
戌乾、邵瑞庆组成审计委员会，邵瑞庆担任主任；
审议通过关于选举董事会提名委员会委员的议案，由侯瑞宏、周
戌乾、熊传林组成提名委员会，周戌乾担任主任；
审议通过关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案，由杨颖
韬、侯瑞宏、杨建刚、周戌乾、熊传林组成薪酬与考核委员会，
周戌乾担任主任；
审议通过关于选举董事会战略委员会委员的议案，由杨颖韬、侯
瑞宏、杨建刚、刘仁山、邵瑞庆组成战略委员会，杨颖韬担任主
任；
审议通过关于公司总经理、副总经理薪酬和激励方案的议案；
审议通过关于增补公司独立董事的议案；
审议通过关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案；
审议通过关于补选董事会提名委员会委员的议案；
审议通过关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
审议通过关于开立募集资金存储专项账户的议案。
