内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2、本次会议通知于 2017 年 3 月 15 日以电子邮件、电话及专人
送达相结合的方式告知全体董事。
3、本次会议于 2017 年 4 月 18 日上午 9:00 在内蒙古包头市稀土
开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。
4、本次会议应参加表决董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际参
加表决董事 9 名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事和部分高
级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《2016 年度总经理工作报告》的议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于《2016 年度董事会工作报告》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于《2016 年度财务决算报告》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过关于《2016 年度利润分配方案》的议案。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年
度实现归属于母公司所有者的净利润 17,370,865.17 元，其中母公司
实现净利润 13,424,189.08 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，提取法定盈余公积金 1,342,418.91 元，提取任意盈余公积金
2,684,837.82 元。加上滚存的未分配利润，截至 2016 年底，可供股东
分配的利润为 86,002,344.50 元 。
由于矿用车市场景气度低，公司为了降本增效，压缩贷款，补充
流动性，增加运营资金。另一方面为了开拓市场，加大新产品研发以
及老产品改造力度。董事会提议：公司本年度拟不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本。
未分配利润的用途和使用计划：用于公司日常经营活动。
独立董事对公司未进行现金分红发表的独立意见：公司 2016 年
度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公
司当前的实际情况，有利于促进公司长期良性发展，更好地维护全体
股东长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我
们同意公司 2016 年度利润分配预案，同意将其提交公司 2016 年度
股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过关于《2016 年年度报告正文及摘要》的议案。
《2016 年年度报告 正文及摘要》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过关于《2017 年度财务预算报告》的议案。
2017 年，公司计划实现营业总收入 11.5 亿元。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司 2017 年日
常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“2017-008”公告）
该议案已经独立董事事前认可，关联董事高汝森先生、邬青峰先
生、蔺建成先生、孙仁平先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过关于《与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2017 年日
常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“2017-008”公告）
该议案已经独立董事事前认可，关联董事 Paul Douglas 先生、詹
旭先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过关于《与兵工财务有限责任公司 2017 年日常关联交
易事项》的议案。（内容详见同日“2017-008”公告）
该议案已经独立董事事前认可，关联董事高汝森先生、邬青峰先
生、蔺建成先生、孙仁平先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司 2017 年
日常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“2017-008”公告）
该议案已经独立董事事前认可，关联董事邬青峰先生回避表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度
5 亿元》的议案。（内容详见同日“2017-009”公告）
关联董事高汝森先生、邬青峰先生、蔺建成先生、孙仁平先生回
避表决。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度财务、内控审计机构及其报酬 93 万元》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过关于《对总经理 2016 年度薪酬考核》的议案。
根据《高级管理人员绩效考核管理办法》，董事会薪酬委员会对
总经理 2016 年度薪酬进行考核，考核结果为：公司总经理 2016 年度
薪酬为所得税前 62.35 万元。另外，考虑到 2016 年度北方股份上榜
首批制造业单项冠军示范企业，给予公司总经理 2016 年度特殊奖励
10 万元（所得税前）。
公司总经理邬青峰先生兼任公司董事职务，对该议案回避表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过关于《调整公司组织机构设置》的议案。（内容详
见同日“2017-010”公告）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过关于《退出参股的北方联合铝业（深圳）有限公司
股权》的议案。并授权公司总经理签署相关法律文件。（内容详见同
日“2017-011”公告）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过关于《退出参股的神华宝日希勒煤业有限责任公司
股权》的议案。并授权公司总经理签署相关法律文件。（内容详见同
日“2017-012”公告）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过关于《续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公
司营业期限一年》的议案。（内容详见同日“2017-013”公告）
该议案已经独立董事事前认可，关联董事邬青峰先生回避表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过关于《2016 年度内部控制评价报告》的议案。
《2016 年度内部控制评价报告》 详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过关于《2016 年度内部控制审计报告》的议案。
《2016 年度内部控制 审计报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议通过关于《2016 年度社会责任报告》的议案。
《 2016 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议通过关于《2016 年度独立董事述职报告》的议案。
《2016 年度独立董事述职报告》 详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、审议通过关于《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》的
议案。
《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
23、审议通过关于《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》
的议案。
《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
24、审议通过关于《修改<公司章程>部分条款》的议案。（内容
详见同日“2017-014”公告）
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
25、审议通过关于《提请召开 2016 年年度股东大会》的议案。
（内容详见同日“2017-016”公告）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事关于六届八次董事会审议有关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017 年 4 月 20 日
报备文件：六届八次董事会决议
