内蒙古北方重型汽车股份有限公司
退出参股的北方联合铝业(深圳)有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易不存在重大法律障碍
●本次交易无需股东大会审批
一、审议程序
2017 年 4 月 18 日,公司以现场表决方式召开六届八次董事会,会
议应到董事 9 名,实到董事 9 名,全体董事一致审议通过退出参股的
北方联合铝业(深圳)有限公司(以下简称“深北投)股权的议案。
以上事项无需提交股东大会予以审批。
二、交易概述
2002 年 2 月 24 日,公司经理部会议研究决定,向深北投投资 100
万元。后深北投增资扩股,公司投资额增加到 240 万元。截至目前,
北方股份持股比例为 1.41%,没有人员担任该公司任何职务。到目前为
止,共收到现金红利款 540 万余元。
为了更好地发展公司的主业,坚定不移走矿车专业化经营道路,
经公司六届八次董事会审议通过,退出参股的深北投股权的议案。并
授权公司总经理签署相关法律文件。
三、深北投财务状况
截至 2016 年底,深北投经审计的财务状况如下:
总资产为 23.95 亿元,负债为 22.63 亿元,实收资本为 1.70 亿元,
净资产为 1.32 亿元。2016 年度,实现净利润为-1.64 亿元。
四、退出安排及对公司的影响
公司将尽快办理退出股权事宜。退出深北投股权后,将对公司退
出年度的业绩产生一定的影响。
待退出事项完成,公司将予以及时公告。
五、报备文件
1、公司六届八次董事会决议。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017年4月20日