内蒙古北方重型汽车股份有限公司
退出参股的神华宝日希勒煤业
有限责任公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易不存在重大法律障碍
●本次交易无需股东大会审批
一、审议程序
2017 年 4 月 18 日，公司以现场表决方式召开六届八次董事会，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事一致审议通过退出参股
的神华宝日希勒煤业有限责任公司（以下简称“神宝公司”）股权的
议案。
以上事项无需提交股东大会予以审批。
二、交易概述
2005 年 4 月 26 日，公司二届十三次董事会审议通过以 2 台 TR100
矿用车投资入股神宝公司，后北方股份实际投入 1 台 TR100 矿用车。
截至目前，北方股份持股比例为 0.47%。邬青峰总经理担任该公司监
事职务。到目前为止，共收到现金红利款 2,200 万余元。
为了更好地发展公司的主业，坚定不移走矿车专业化经营道路，
经公司六届八次董事会审议通过，退出参股的神宝公司股权的议案。
并授权公司总经理签署相关法律文件。
三、神宝公司财务状况
截至 2016 年底，神宝公司经审计的财务状况如下：
总资产为 65.61 亿元，负债为 28.41 亿元，实收资本 11.69 亿元，
净资产为 37.20 亿元。2016 年度，实现净利润为 4.38 亿元。
四、退出安排及对公司的影响
公司将尽快办理退出股权事宜。退出神宝公司股权后，将对公司
退出年度的业绩产生一定的积极影响。
待退出事项完成，公司将予以及时公告。
五、报备文件
1、公司六届八次董事会决议。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017年4月20日
