证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2017-022
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届监事会 2017 年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017 年 4 月 19 日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会 2017 年第三次会议以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议
由监事会主席谢萍女士召集，会议通知及相关资料于 2016 年 4 月 10 日通过专人、
电话或电子邮件等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、关于《2016 年度监事会工作报告》的议案
本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于《2016 年年度报告及其摘要》的议案
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2016 年年度报告及其摘要》的程
序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、关于《2016 年度财务决算报告》的议案
本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、关于《2016 年度内部控制评价报告》的议案
公司监事会认真审阅了公司《2016 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》
及有关法律、法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构等特点，建
立健全了公司内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护
了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《2016 年度内部控
制评价报告》客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。
监事会对公司董事会出具的《2016 年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、关于 2016 年度利润分配预案的议案
本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计
机构的议案
本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会
2017 年 4 月 20 日
