无锡华光锅炉股份有限公司2007年度股东大会决议公告

无锡华光锅炉股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
无锡华光锅炉股份有限公司于2008年5月10日上午在无锡市城南路3号公司会议室召开了公司2007年度股东大会，出席大会的股东（包括股东代理人）共7人，持有股份121,699,460股，占公司总股本47.54％。其中持有有限售条件流通股股东1人，持有股份118,197,760股，持有无限售条件流通股股东6人，持有股份3,501,700股。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的规定，会议有效。上海市广发律师事务所许平文律师、倪晓梅律师见证了本次股东大会。
本次大会由王福军先生主持，出席会议的股东及股东授权代表记名投票表决，通过了以下决议： 
1．《2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意121,699,460股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
2．《2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意121,699,460股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
3．《独立董事2007年述职报告》
表决结果：同意121,699,460股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
4．《公司2007年度财务决算报告及2008年财务预算报告》
表决结果：同意121,699,460股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
5．《公司2007年度利润分配方案》
表决结果：同意118,414,060股，占出席会议有表决权总股数的97.30%；反对0股，弃权3,285,400股, 占出席会议有表决权总股数的2.70%。
6．《聘公司2008年度审计机构的议案》
表决结果：同意121,699,460股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
7．《2007年年度报告及摘要》
表决结果：同意121,699,460股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
8．《利用闲散资金申购新股的议案》
表决结果：同意121,699,460股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
议案3和议案6的相关内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
其余议案的相关内容详见在2008年4月18日上海证券报刊登的相关公告及公司2007年度报告。
上海市广发律师事务所许平文律师、倪晓梅律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
二○○八年五月十三日