常熟瑞特电气股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年04月09日以书面及
通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十次会议的通知。本次会议于
2017 年 4月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，
实到董事9人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理龚瑞良先生所作的《2016年度总经理工作报告》，
认为2016年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》
《2016年度董事会工作报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)
公司独立董事柴建云先生、李兴尧先生、朱萍女士向董事会递交了《独立董
事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职，本报告的
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2016年年度公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
《2016年年度报告及其摘要》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)，《2016年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2016年年度公司股东大会审议。
4、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
公司已经中国证监会核准首次公开发行【2500】万股股票，并于【2017】年
【01】月【25】日在深圳证券交易所创业板上市交易，公司注册资本由【7500】
万元增加至【10000】万元，总股本由【7500】万股增加至【10000】万股。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 20 日出具大信验字
【2017】第 2-00004 号《验资报告》。公司注册资本由【7500】万元增加至【10000】
万元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会以特别决议方式审议批准。
5、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
根据公司未来业务发展的需要，决定于经营范围内增加：“各类特种材料的
销售”，变更后的经营范围是：“船用/陆用电气、电源及电器元件制造、加工；
各种非标电器、设备及特种电器设计、制造；电气、自动化技术开发、转让及服
务；计算机领域内的软硬件开发、销售及服务；计算机及外围设备组装；各类特
种材料的销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外。”具体以工商局核定为准！
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更的议案》
根据深圳证券交易所出具的《关于常熟瑞特电气股份有限公司人民币普通股
股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]72 号），公司首次公开发行的 2500 万
股人 民币普通股股票已于 2017 年 1 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市
交易。现对原《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数、经营范围以及
其他内容作出相应修订后启用，作为新的《常熟瑞特电气股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变
更登记、备案的相关事宜。
《常熟瑞特电气股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《常熟瑞特电气
股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会以特别决议方式审议批准。
7、审议通过《关于修改股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
《股东大会议事规则》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事会议事规则》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
《监事会议事规则》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于修改公司部分管理制度的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
《重大经营与投资决策管理制度》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。
《募集资金管理制度》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《融资与对外担保管理办法》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关联交易管理制度》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《累积投票制实施细则》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《对外投资管理办法》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会秘书工作细则》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会战略委员会工作细则》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会审计委员会工作细则》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会提名委员会工作细则》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
《总经理工作细则》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《分子公司管理制度》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内部审计制度》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《信息披露管理制度》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《重大信息内部报告制度》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《投资者关系管理制度》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《审计委员会年报工作制度》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内幕信息知情人登记管理制度》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
《外部信息使用人管理制度》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《防范大股东及其关联方资金占用制度》：经表决，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
其中《重大经营与投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》、《融资与对外
担保管理办法》、《关联交易管理制度》、《累积投票制实施细则》、《对外投资管理
办法》尚须公司提交股东大会审议。
10、审议通过《2016年财务决算报告》
2016 年公司实现营业收入：367,775,284.48 元，较上年同期增长：21.87%，
实现营业利润和利润总额分别：112,185,136.50 元和 119,537,656.22 元，分别较
上 年 同 期 增 长 ： 19.92% 和 -5.20% ， 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为 ：
101,707,416.15 元，较上年同期下降：-4.76%。
与会董事认为，公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016
年的财务状况和经营成果等。《2016年度财务决算报告》具体内容详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
11、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润为 101,707,416.15 元，母公司实现的净利润为 101,499,605.00
元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2016 年度实现净利润的 10%提取法
定盈余公积金后，公司本年未分配利润为 91,349,644.50 元。根据公司 2016 年度
经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，
让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以现有总股本 10,000 万股为基数,向全
体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元人民币（含税），合计派发现金股利
45,000,000.00 元人民币（含税），占归属于上市公司股东当期净利润的 44.24%。
剩余未分配利润结转下年。
董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股
东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康
发展。
该议案已获得独立董事认可。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
12、审议通过《2016内部控制评价报告》
董事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、
《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其他有关法律、法规、规章，并结合
公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，
经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。
内部控制制度在经营中基本得到了有效执行，减小了公司经营风险和财务风险，
能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能发生的重大错误和舞弊，保障了
股东和投资者的权益，基本实现了内部控制的目标，提高公司的经营效率。2016
年度，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，在所有重大方面保持
了与财务报表相关的有效的内部控制。在公司未来经营发展中，公司将结合自身
发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公
司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
《2016内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
13、审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
为进一步提高公司闲置资金的使用效率，公司拟在 2017 年 5 月 1 日至 2018
年 5 月 31 日期间内，在持有短期理财产品余额不超过 30000 万元的情况下使用
闲置自有资金进行投资理财。公司拟购买的的理财品种为低风险、短期、保本型
理财产品，
在上述额度范围内，公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权
并签署有关法律文书。公司财务负责人负责具体实施。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
14、审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，在开展
对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，
按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立
发表审计意见。公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度审计机构，授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，
参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费
用。
该议案已获得独立董事认可。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》
公司高级管理人员2016年度薪酬情况详见中国证监会创业板指定信息披露
网站的公司《2016年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情
况”。
该议案已获得独立董事认可。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
16、审议通过《关于公司2016年年度审计报告的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月19日出具了信会师报字
【2017】第ZA90126号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公司
经审计的2016年12月31日的资产总额为708,824,383.10元。实现归属于上市公司
股东的净利润为101,707,416.15元，母公司实现的净利润为101,499,605.00元。
《2016年年度审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
17、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》
同意于 2017 年5 月 09 日召开 2016年年度股东大会，本次股东大会采用
现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于 2017 年 4 月 20日于
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司关于召
开 2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
2017年4月19日
