山东海化股份有限公司第四届董事会二○○八年第一次会议决议公告

山东海化股份有限公司第四届董事会二○○八年第一次会议决议公告
本公司及其全体董事会成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
山东海化股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议于5月10日在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，本次会议由与会董事共同推举刘景孟董事主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。 
会议经过认真审议，形成了如下决议： 一、记名式投票选举刘景孟先生为公司董事长。 该项表决结果为同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。二、根据董事长刘景孟先生的提名，聘任曹希波先生为公司总经
理。该项表决结果为同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。三、根据董事长刘景孟先生的提名，聘任吴炳顺先生为董事会秘书、李光强先生为公司证券事务代表。该项表决结果为同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、根据总经理曹希波先生的提名，聘任孙培泉、张忠生、王振平、陈风光、吴炳顺、冯建明、郝玉江先生为公司副总经理，其中郝玉江先生兼任公司财务总监。
该项表决结果为同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了独立意见（详见山东海化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员独立意见）。
五、关于调整董事会专门委员会成员的议案（一）董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成（其中独立董事2名）：     主任委员（召集人，下同）：张宏 成员：曹希波、王全喜    （二）董事会审计委员会由3名董事组成（其中独立董事2名）：    主任委员：王汉民   成员：韩星三、张宏    （三）董事会提名委员会由3名董事组成（其中独立董事2名）：    主任委员：王全喜 成员：刘景孟、王汉民 （四）董事会战略委员会由5名董事组成：     主任委员：肖庆周     成员：韩星三、刘景孟、曹希波、王全喜 该项表决结果为同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票
    特此公告。
    山东海化股份有限公司董事会 
    二〇〇八年五月十三日 
附件：简历 
孙培泉，男，46 岁，历任纯碱厂生产处助理工程师、副科长，企管处副科长、氯化钙筹建组技术负责人、纯碱厂设计院工程师、开发科科长、氯化钙厂高级工程师、党支部书记、副厂长、党支部书记、厂长等职，现任公司董事、副总经理兼山东海化华龙硝铵有限公司董事长、山东海化盛兴化工有限公司董事长、山东海化昊星经贸有限公司董事长、山东海化盛兴热电有限公司董事长。 
张忠生，男，40岁，历任山东寿光工贸联营抽纱厂办公室秘书，山东潍坊纯碱厂计统处科员，山东海化集团计财部计划科副科长、科长，公司企划部部长，公司总经济师，第二届监事会职工代表监事，现任公司副总经理兼山东海化氯碱树脂有限公司董事长。 
王振平，男，45岁，历任潍坊纯碱厂技术处信息开发室副主任、技术处技术管理科副科长、科长、技术处技改科科长、重碱车间副主任、石灰车间主任、书记、运行三部主任、调度室主任、纯碱厂副厂长、山东海化华龙硝铵有限公司副总经理、总经理、副书记等职，现任公司副总经理兼纯碱厂厂长。 
陈风光，男，45 岁，历任潍坊纯碱厂热电分厂生技科副科长、机动处副科长、科长、副处长、山东海化集团生产部副部长、目标管理中心总调度室主任、生产部部长，山东海化天合有机化工有限公司董事长等职，现任公司党委副书记兼副总经理。 
吴炳顺，男，46 岁，历任山东海化集团企划处副处长，证券处副处长，公司办公室副主任、证券部副部长、部长等职，现任公司副总经理、董事会秘书。 
冯建明，男，43岁，历任山东潍坊纯碱厂中控科副科长、科长、质管处副处长、生产技术处副处长、质量检验处处长、山东海化盛兴化工有限公司董事长、山东海化金星化工有限公司董事长、山东海化昊星经贸有限公司董事长等职，现任公司副总经理兼山东海化进出口有限公司董事长、上海鸢都化工有限公司董事长、山东海化供销分公司经理。 
郝玉江，男，41 岁，历任山东海化集团包装制品公司财务处科长、副处长、处长，副经理，纯碱厂财务处处长，现任公司副总经理、财务总监兼财务部部长。 
李光强，男，37 岁，大学学历，高级经济师，曾任公司证券部副科级科员、证券部副部长等职，现任公司证券事务代表、证券部部长。 
目前，上述人员均未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务；均未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。