武汉塑料工业集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月12日
2.召开地点：武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼
3.召开方式：现场投票
4.召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
5.主持人：徐亦平
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）5人、代表股份81,495,779股、占公司有表决权总股份45.92%。
2.社会公众股股东出席情况。
社会公众股股东1人，代表股份91,500股，占公司有表决权总股份0.052%
四、提案审议和表决情况
1、总的表决情况：
（1）审议通过了公司2007年度董事会工作报告
同意81,495,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
（2）审议通过了公司2007年度监事会报告
同意81,495,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
（3）审议通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要。
同意81,495,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
（4）审议通过了公司2007年度财务决算报告。
同意81,495,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
（5）审议通过了公司对2007年度利润不予分配及资本公积金不转增股本的议案。
同意81,495,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
（6）审议通过了公司对2008年度利润不予分配的利润分配政策。
同意81,495,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
（7）审议通过了关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
同意81,495,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
（8）审议通过了关于修改公司章程的议案
同意81,495,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
（9）审议通过了关于公司投资性房地产会计政策变更的议案
同意81,495,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
2.社会公众股股东的表决情况。
同意91500股,占出席股东大会社会公众股股东股份总数的100%。
3．参加本次会议的股东均非关联股东，因此无须股东回避表决。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北安格律师事务所
2.律师姓名：方芳
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
2008年5月13日
