证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号： 2017-22
恒立实业发展集团股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：根据 2017 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第十九
次会议决议，董事会决定于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开经第七届董事会第十九次
会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 18 日下午 15：00。
（2）互联网投票系统投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2017年5月17日15：00至2017年5月18日15：00期间的任意时间。
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017
年5 月18日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代
理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
6、股权登记日：2017年5月11日
7、出席对象：
1）、凡是在 2017 年 5 月 11 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会
议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2）、公司董事、监事和高级管理人员。
3）、公司依法聘请的见证律师。
4）、董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心四楼
二 、会议审议事项
1、审议《2016 年年度报告及报告摘要》
2、审议《2016 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
3、审议《2016 年度监事会工作报告》
4、审议《2016 年度财务工作报告》
5、审议《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》
以上议案详细内容见公司 2017 年 4 月 20 日刊登于证券时报、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
1.00 提案 1：2016 年年度报告及报告摘要 √
2.00 提案 2：2016 年度董事会工作报告 √
3.00 提案 3：2016 年度监事会工作报告 √
4.00 提案 4：2016 年度财务工作报告 √
5.00 提案 5： 2016 年度利润分配及资本公积金 √
转增股本预案
6.00 提案 6：关于续聘会计师事务所及内部审 √
计机构的议案
四、会议登记事项
1、请出席会议的股东于2017年5月17日上午9:00--11:30、下午2:00--4:00
和5月18日上午9:00—11:00办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点：公司董事会秘书处(地址：湖南省岳阳市金鹗中路228号景源
商务中心四楼)；
3、登记办法：
(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身
份证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续；
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续；
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东
帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
六、其他事项
联系人：李滔 曾湘文
联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245219；
出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2017 年 4 月 18 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码为“360622”，投票简称为“恒立投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 提案 1：2016 年年度报告及报告摘要 √
2.00 提案 2：2016 年度董事会工作报告 √
3.00 提案 3：2016 年度监事会工作报告 √
4.00 提案 4：2016 年度财务工作报告 √
5.00 提案 5： 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √
6.00 提案 6：关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案 √
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 17 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
恒立实业发展集团股份有限公司
2016 年年度股东大会授权委托书
本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年
年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对
该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人对下述议案表决如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
1.00 2016 年年度报告及报告摘要 √
2.00 2016 年度董事会工作报告 √
3.00 2016 年度监事会工作报告 √
4.00 2016 年度财务工作报告 √
5.00 2016 年度利润分配及资本公积金 √
转增股本预案
6.00 关于续聘会计师事务所及内部审 √
计机构的议案
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照登记号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
