武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第七届董事会第十二次会议于 2017 年 4 月 18 日上午九点整
在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2017 年
4 月 7 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会
议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了
会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
会议由董事长吕卫平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决
议：
一、审议并通过了《2016 年度经营工作报告暨 2017 年度经营工
作计划》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《2016 年度财务决算报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》公告编号：
2017-006）。
依据会计准则，基于谨慎性原则，结合相关资产的具体状况，公
司管理层提议计提资产减值准备金额共计 5,307 万元。由于计提上述
各项资产减值准备，相应减少 2016 年度利润总额 5,307 万元，减少
归属于上市公司股东的净利润 4,975 万元。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《2016 年度利润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度
实现母公司净利润 25,969,551.75 元, 按公司会计政策以此为基数分
别提取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公积共计 5,193,910.36 元。
公司 2016 年归属上市公司股东净利润 63,531,549.16 元，拟按
每股 0.10 元向公司全体股东分配红利 19,800,000.00 元。公司剩余
累积未分配利润结转以后年度分配。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
五、审议并通过了《2017 年度财务预算报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于 2017 年度银行授信及贷款额度的议案》。
因经营工作需要，公司董事会同意公司及相关子公司自 2017 年
4 月 18 日至 2018 年 4 月 30 日期间，向银行申请不超过 5 亿元人民
币的授信额度和流动资金贷款额度。董事会授权公司董事长在董事会
闭会期间，在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授
信及贷款的相关手续。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议并通过了《关于 2017 年度为子公司提供授信担保的议
案》。具体内容详见《关于 2017 年度为子公司提供授信担保的公告》
（公告编号：2017-005）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
具体内容详见《关于使用自有资金进行投资理财的公告》公告编号：
2017-008）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》。
具体内容详见《关于 2017 年度预计日常关联交易的公告》公告编号：
2017-007）。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事吕卫平先生、吴海波先生回避了
该议案的表决。
此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
十、审议并通过了《2016 年度董事会报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《2016 年度董事会审计委员会履职报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过了《2016 年度独立董事述职报告》。详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议并通过了《公司 2016 年度报告》全文及摘要。全文
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。具
体内容详见《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2017-009）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一七年四月二十日
