百花村第六届董事会第十九次会议决议公告

新疆百花村股份有限公司
                   第六届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   新疆百花村股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2017 年 4 月 18 日在
公司 22 楼会议室召开。本次会议于 2017 年 4 月 13 日以电子邮件、书面送达等
方式发出会议通知。应到董事 9 人，实到 8 人。公司独立董事蒋洪文先生因工
作原因未能亲自出席本次会议，委托公司独立董事朱玉吉先生代为出席并表决；
会议由公司副董事长侯铁军先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议
并通过以下决议：
     1、审议通过《公司第一季度报告全文及正文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     2、审议通过《公司为全资子公司华威医药提供连带责任担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    特此公告。
                                             新疆百花村股份有限公司
                                               2017 年 4 月 19 日