深圳市盐田港股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会第四次会议于2017年4
月7日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2017年4月18日在深圳
市盐田港海港大厦1楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监
事3名。监事会主席王献先生召集并主持了本次会议。会议符合《公
司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请审
议公司监事会 2016 年度工作报告的决议》；
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公
司 2016 年度财务决算的决议》；
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公
司 2016 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议》；
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意〈关
于深圳市盐田港股份有限公司 2016 年年度报告的审核意见〉的决议》；
根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监
事会对《深圳市盐田港股份有限公司 2016 年年度报告》进行了审核，
监事会认为：
1、《深圳市盐田港股份有限公司 2016 年年度报告》的编制和审
议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的规定。
2、《深圳市盐田港股份有限公司 2016 年年度报告》的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，年度报告真实的反
映了公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项。瑞华会计师事务
所出具的审计意见及对有关事项做出的评价客观、公正。
3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与年报编制和审议
的人员违反有关保密规定的行为。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公
司 2016 年度内部控制评价报告的决议》；
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规
定，公司监事会对公司 2016 年度内部控制评价报告发表意见如下：
1、2016 年公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求，不断推进内部控制
体系建设工作。并结合企业自身实际情况，完善内部控制制度的内容
和操作流程。公司内部控制制度能够适应公司经营管理要求及业务活
动实际需要。
2、公司内部控制制度完整、合理、规范。并在实际中得到了有
效的贯彻执行，保证公司资产安全、完整，有效防范了企业的管理、
经营和财务风险。
3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷
和重要缺陷,也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司2016年度内部控制评
价报告》没有异议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司
2017年度预算的决议》；
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意〈关
于深圳市盐田港股份有限公司2017年第一季度报告的审核意见〉的决
议》；
根据有关法律法规的规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有
限公司 2017 年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：《深圳市盐
田港股份有限公司 2017 年第一季度报告》的编制和审议符合法律法
规、公司章程和内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完
整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公
司相关内控制度的决议》。
上述第一、二、三项议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议批
准。
备查文件：1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
2017 年 4 月 20 日
