上海九百股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

上海九百股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
    上海九百股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年11月6日在上海市南京西路881号上海新时代大厦9楼会议室召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名,会议由董事长黄跃先生主持,公司监事会全体成员列席了本次会议。会议认真审议并通过如下决议：
    一、《关于公司拟追加上海九百城市广场有限公司注册资金的议案》；
    本公司于2003年7月22日以人民币15000万元受让了上海九百城市广场有限公司(以下简称：“九百城市广场”)16%的股权。(详见公司临2003―029号公告)由于九百城市广场所需资金量较大,股东方的三家公司经研究决定追加九百城市广场的注册资金,将该公司的注册资金从目前的3000万美元增加到3500万美元,以增强公司的自有资金能力,改善负债结构,有利于九百城市广场的进一步发展。各股东公司决定按目前的股权比例追加出资额。即：SMARTFORTUNEASSETSLIMITED公司占50%的股权,出资250万美元；上海九百(集团)有限公司占34%的股权,出资170万美元；上海九百股份有限公司占16%的股权,出资80万美元。此次注册资金增资完成后,三方股东所持股权比例不变。
    二、《关于成立上海九百股份有限公司第一分公司的议案》。
    由于公司业务需要,决定成立上海九百股份有限公司第一分公司,并委派杨伟民同志为负责人。 
  上海九百股份有限公司董事会
    二OO三年十一月六日