安徽皖维高新材料股份有限公司
关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要提示：
● 本公告所列公司与关联方 2017 年度日常关联交易预计需提请公司 2016
年度股东大会审议。
● 公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2017 年 4 月 10 日，公司六届三十一次董事会审议通过了《安
徽皖维高新材料股份有限公司 2017 年度公司与关联方日常关联交易
预计的议案》，关联董事吴福胜、高申宝、张正和对该议案回避表决，
其他非关联董事全票表决通过。上述议案尚需提请公司 2016 年度股
东大会审议批准，关联股东安徽皖维集团有限责任公司回避表决。
2、上述议案在董事会审议前已得到公司独立董事的事前认可。
公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了《公司与关联方日常关
联交易预计的独立意见》，认为：公司与控股股东及其他关联方的日
常关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2016
年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公
司及其股东的利益；2017 年度关联交易预计充分考虑了公司各类关
联业务实际情况，关联交易数额符合公司 2017 年度经营预算。同意
将公司与关联方日常关联交易预计的议案提请股东大会审议。
（二）2016 年度日常关联交易情况：
经 2016 年年度股东大会批准，公司 2016 年度预计的日常关联交
易金额为 27,185.27 万元，实际发生的日常关联交易金额为 14,162.52
万元，在批准控制范围内，具体情况如下：
单位：万元
2016 预计发 2016 年实际 预计金额与实际发生额差异较大的
业务类型 关联方名称 交易内容
生额 发生额 原因
采购包装袋、煤等 1,000.00 902.32 ——
支付综合服务费 303.27 303.27 ——
皖维集团
支付铁路租赁费 32 32 ——
小 计 1,335.27 1236.59
包装物 1,000.00 661.93 ——
醋酸锌、脱硫剂等材料 100 0 ——
金泉实业
净水剂 100 70.2 ——
小 计 1,200.00 732.13
采购 报告期公司原材料采购采取公开招
采购粉煤灰等辅材 2,000.00
业务 标，皖维物流未中标。
预计时将出口产品和建材产品纳入
皖维物流的运输量中，而在实际经营
本部产品运输费 5,000.00 1,985.45
中，出口产品和建材产品由外部运输
机构承担，导致差异较大。
皖维物流
广维产品运输费 3,500.00 2,825.78 ——
蒙维产品及原料运输费 6,000.00 4,299.66 ——
花山产品运输费 400 294.64 ——
机械、国贸运费 100 8.65 ——
小 计 17,000.00 9,414.18
采购业务合计 19,535.27 11,382.90
皖维集团 销售劳保、水电气、PVA 等 100.00 28.71 ——
金泉实业 销售水电汽、水泥、PVA 等 1,500.00 1,017.33 ——
皖维物流 销售劳保、辅助材料等 50.00 0 ——
销售 预计时将皖维皕盛产能扩大后的 PVB
业务 树脂需求量纳入关联交易，2016 年
皖维皕盛新生产线建成，市场处于拓
皖维皕盛 销售 PVB 树脂、水电汽等 6,000.00 1,733.58
展阶段，生产线未实现满负荷生产，
影响了关联交易数量，导致差异较
大。
销售业务合计 7,650.00 2,779.62
其他情况说明：在公司作 2016 年日常关联交易采购业务预计时，
考虑到向皖维皕盛、皖维矿业的关联采购业务具有不确定性且采购数
量较小，故将该部分关联采购纳入皖维集团的关联交易预计发生额
内。
2016 年度公司向皖维集团的关联采购实际发生额中包含①向皖
维皕盛采购 295.40 万元，主要是公司技术中心向皖维皕盛采购 PVB
胶片用于技术研发；②蒙维科技向皖维矿业采购原煤 213.22 万元。
（三）公司 2017 年日常关联交易预计情况：
单位：万元
本次预计金额与上
业务类 2016 年实际 占同类业 2017 年预计发 占同类业务
关联方名称 交易内容 年实际发生额差异
型 发生额 务比例% 生额 比例%
较大的原因
采购包装袋、煤等 902.32 0.28 1,000.00 0.32 ——
支付综合服务费 303.27 100 303.27 100 ——
皖维集团
支付铁路租赁费 32 100 32 100 ——
小 计 1236.59 1,335.27
包装物 661.93 0.24 1,000.00 0.40 ——
醋酸锌、脱硫剂等材料 0 100 ——
金泉实业
净水剂 70.2 100 100 100 ——
小 计 732.13 1,200.00
公司 2017 年原材
采购 料采购仍采取公开
采购粉煤灰等辅材 0 2,000.00 15 招标方式进行，若
业务
皖维物流中标将发
生关联交易。
2017 年公司将出
口产品和建材产品
本部产品运输费 1,985.45 17.52 5,000.00 25
皖维物流 的运输业务交由皖
维物流承运。
广维产品运输费 2,825.78 24.93 3,500.00 17.5 ——
蒙维产品及原料运输费 4,299.66 37.94 6,000.00 30 ——
花山产品运输费 294.64 2.60 400 2 ——
机械、国贸运费 8.65 0.08 100 0.5 ——
小 计 9,414.18 17,000.00
采购业务合计 11,382.90 19,535.27
皖维集团 销售劳保、水电气、PVA 等 28.71 7.78 100.00 15 ——
金泉实业 销售水电汽、水泥、PVA 等 1,017.33 0.46 1,500.00 0.8 ——
销售
皖维物流 销售劳保、辅助材料等 0 50.00 ——
业务
2017 年皖维皕盛
皖维皕盛 销售 PVB 树脂、水电汽等 1,733.58 23.22 6,000.00 30 生产线将达产达
标、开满开足。
销售业务合计 2,779.62 7,650.00
二、关联方介绍和关联方关系
（一）安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团），系
本公司控股股东，为国有独资有限责任公司，实际控制人为安徽省人
民政府国有资产监督管理委员会，其前身是安徽省维尼纶厂，始建于
1969 年，是国家“四五”期间的重点建设项目；注册资本：21,051.66
万元；公司地址：安徽省合肥市巢湖市皖维路 56 号；法定代表人：
吴福胜。主营业务为化工产品（不含化学危险品）、化学纤维、建材
制品生产销售，高新技术产品的研制开发、生产销售，资本运作。
截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 1,477,503 万
元，净资产为 612,303 万元；营业收入为 419,143 万元，净利润为 3,898
万元。
（二）巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称：金泉实业），系
皖维集团的全资子公司。注册资本：2000 万元；公司地址：安徽省
合肥市巢湖市皖维路 56 号；法定代表人：王家东；主营业务为从事
编织袋、复合袋、加气混凝土砌块、乳胶、醋酸钠等产品生产经营。
截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 9,049 万元，
净资产为 3,012 万元；营业收入为 4,820 万元，净利润为 117 万元。
（三）巢湖皖维物流有限公司（以下简称：皖维物流），系皖维
集团的全资子公司。注册资本：500 万元；公司地址：安徽省合肥市
巢湖经济开发区金山路 14 号；法定代表人：陈爱新；主营业务为从
事货物运输、港口作业、仓储保管、工业品贸易等。
截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 4,780 万元，
净资产为 1,620 万元；营业收入为 11,714 万元，净利润为 326 万元。
（四）安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称：皖维皕盛），
系皖维集团的控股子公司。皖维集团持有 51.67%的股权，王必昌等
24 个自然人持有 48.33%的股权；注册资本：12,000 万元；公司地址：
安徽省合肥市巢湖市皖维路 56 号；法定代表人：刘帮柱；主营业务
为从事 PVB 胶片的生产与销售。
截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 18,715 万元，
净资产为 12,439 万元；营业收入为 5,311 万元，净利润为 384 万元。
（五）皖维矿业四子王有限责任公司（以下简称：皖维矿业），
系皖维集团的控股子公司。皖维集团持有 85%的股权，四子王旗乾
磊矿业有限公司持有 15%的股权；注册资本：2,000 万元；公司地址：
内蒙古自治区四子王旗；法定代表人：张正和；主营业务为从事煤
炭开采等。
截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 2,216 万元，
净资产为 1,905 万元；营业收入为 154 万元，净利润为-222 万元。
皖维集团为本公司关联方，符合《股票上市规则》第十章
第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形；金泉实业、皖维
物流、皖维皕盛、皖维矿业为本公司关联方，符合《股票上市规
则》第十章第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
三、 关联交易的主要内容和定价政策
（一）日常关联交易的主要内容
公司日常关联交易包括公司与关联方之间发生的关联销售
业务和关联采购业务。
（二）日常关联交易的定价政策
本公司的日常关联交易遵循的原则：①自愿平等、诚实可信
的市场原则；②尽量避免和减少与关联方之间的关联交易；③关
联董事和关联股东回避表决的原则。
本公司与关联方之间的关联销售、关联采购业务产生的关联
交易均采用市场化的定价原则。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的目的
公司与关联方的各项日常关联交易均为公司正常生产经营
所必需，并按照市场公允价格进行交易。公司与关联方之间的交
易遵循自愿平等、诚实可信的市场原则，交易没有损害公司长远
利益和公司中小股东的利益。
（二）交易对公司的影响
公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产
经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场
公允原则，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，也
不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方产
生依赖。
五、 备查文件
1、安徽皖维高新材料股份有限公司六届三十一董事会决议
2、安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事《关于 2016 年
年度报告相关事项的独立意见》
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 19 日| 皖维高新关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的补充公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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