宁夏东方钽业股份有限公司
关于调整 2017 年度预计日常经营关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2017 年 3 月 31 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于
2017 年度预计日常经营关联交易的议案》。鉴于：宁夏星日电子有限
公司多年来生产经营产生了一定的废钽电容器，公司利用其作为原料，
增加了公司解决钽铌原料的途径。公司原未预计此交易，现经双方多
次协商，签订了相关购买协议后，形成了本次交易。
鉴于上述原因，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，提请本次
董事会对经 2016 年度股东大会通过的《关于 2017 年度预计日常经营
关联交易的议案》中有关宁夏星日电子有限公司的关联交易金额进行
相应调整。除此，其他日常关联交易未发生调整变化（原 2017 年日常
关联交易预计具体内容详见 2017 年 3 月 7 日，公司 2017-007 号公告）。
公司第六届董事会第二十四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过了《关于调整 2017 年度预计日常经营关联交易
的议案》。其中关联董事李春光、钟景明、陈林、赵文通、何季麟、朱
景和回避表决。全体独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。本
事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计调整的关联交易类别和金额
调整前 调整后 2017 年
关联
关联交易类 预计金 预计金 1-3 月份实 2016 年发生
关联人 交易
别 额（万 额（万 际发生额 金额（万元）
内容
元） 元） （万元）
向 关 联 人 采 宁夏星日电 废钽
0 100 0 685.08
购原材料 子有限公司 材料
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发
实际发 生额占 生额与
关联交易 关联交 预计金额 披露日期及索
关联人 生金额 同类业 预计金
类别 易内容 （万元） 引
（万元） 务比例 额差异
（％） （%）
向关联人 宁夏星日 2016 年 8 月 30
废钽材
采购原材 电子有限 685.08 1,000.00 1.61 -31.49 日，2016-073
料
料 公司 号。
二、关联人（宁夏星日电子有限公司）介绍和关联关系
1、基本情况
注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 107 号
法定代表人：沈月英
注册资本：13200 万元
经济形式：有限责任公司（法人独资）
经营业务：钽电解电容器、铌电解电容器、铝电解电容器、独石
电容器、铌声表器件、光电产品、精密陶瓷、微粉等产品的研制、开
发、生产和销售。
2、截止 2017 年 3 月 31 日财务数据（未经审计）
资产总额 6,736 万元，净资产-27,454 万元，主营业务收入 7.80
万元,净利润-374 万元。
3、与本公司的关系
本公司与宁夏星日电子有限公司同受中色（宁夏）东方集团有限
公司控制，符合深圳证券交易所《上市规则》第 10.1.3 第（二）款规
定的关联法人条件，构成关联交易关系。
4、交易的必要性
宁夏星日电子有限公司多年来生产经营产生了一定的废钽电容
器，公司利用其作为原料，增加了公司解决钽铌原料的途径。
5、预计 2017 年与该关联人进行的关联交易总额不超过 100 万元。
6、履约能力分析
宁夏星日电子有限公司提供废钽电容器，公司购买其作为钽原料，
不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
本公司与宁夏星日电子有限公司交易定价政策，原则上按照当时
市场情况由双方签订一个总的框架协议，如果交易条件和市场情况发
生重大变化，双方将另行协商重新确定交易标的、价格、额度等内容。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
公司购买关联方的原料交易可以解决公司的部分原料来源，预计
交易总额比例不高，对本公司的利润影响不是很大，不会造成本公司
对关联方的依赖性。
五、独立董事的意见
公司独立董事白维、班均、刘斌事前认可本关联交易并在审议此
议案时发表了独立意见，认为，调整公司预计 2017 年有关日常经营方
面的关联交易符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，
表决和回避程序符合要求，交易的内容符合公司业务的开展和正常进
行，不会损害公司和中小股东的利益。
六、备查文件
1、与关联方的关联交易协议
2、公司第六届董事会第二十四次会议决议
3、董事会会议记录
4、公司独立董事出具的独立意见
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 19 日
