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第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知和
材料于 2017 年 4 月 7 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2017
年 4 月 17 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表
决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的
召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席鲜建华先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》
《公司 2016 年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内
容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能
够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会
目前未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，同意《公司 2016 年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司股东大会审议
通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
（二）审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》
同意《公司 2016 年度监事会工作报告》，本议案尚需经公司股东大会审议通
过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
（三）审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》
同意《公司 2016 年度财务决算报告》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
（四）审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案
的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度合并报表中归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利润 为 280,136,840.40 元 ， 其 中 ， 母 公 司实 现 净 利 润
313,033,889.89 元，提取法定盈余公积 15,284,319.49 元后，加年初未分配利
润 535,973,419.06 元，减当年已分配利润 352,939,964.80 元， 2016 年当年实
际可供股东分配利润为 480,783,024.66 元。
公司拟以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本为基数，向全体
股东每 10 股送红股 10 股，预计送红股共计 207,611,744 股，同时以资本公积金
转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股，预计转增共计 103,805,872 股，上
述方案实施完毕后，公司总股本为 519,029,360 股。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》的相关规定，结合公司经营情况、重大投资计划、年度经营情况及未来
经营发展情况，公司 2016 年度利润分配预案不派发现金红利。
公司 2016 年度共计派发现金红利 352,939,964.80 元，单一年度以现金方式
分配的利润已超过归属于上市公司股东的净利润的 30%，公司已严格执行现金分
红政策和股东回报规划。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
（五）审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易履行情况及提请股东
大会授权 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》
同意《关于公司 2016 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2017
年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
（六）审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
公司董事会编制的《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未
发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司 2016 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
（七）审议通过了《关于监事报酬事项的议案》
同意《关于监事报酬事项的议案》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
（八）审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
公司对募集资金投资项目的实施地点进行调整，对更好的发挥募集资金在公
司募投项目建设中的作用有重要帮助，符合公司审慎使用募集资金的原则，符合
公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。同意《关于变更募集资
金投资项目实施地点的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
（九）审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对
外投资的议案》
本次募集资金投向的变更，投资项目符合公司的发展战略及全体股东利益，
有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次
募集资金投向的变更不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资
金使用的有关规定。
因此，同意《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资
的议案》。本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
（十） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经审核，我们认为公司使用部分闲置募集资金 2.6 亿元暂时补充流动资金，
有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实
施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
特此公告。
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监 事 会
2017 年 4 月 18 日
