环旭电子股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海皇廷世际酒店三楼水晶厅(上海市浦东新区唐
安路 588 号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,803,363,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.8780
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，张洪本、魏镇炎和陈启杰先生参加会议，其
他董事因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，石孟国和刘惠民先生参加会议，其他监事因
工作原因无法出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2016 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,803,362,903 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
2、 议案名称：关于《2016 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,803,362,903 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
3、 议案名称：关于《2016 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,803,362,903 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
4、 议案名称：关于《2016 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,803,362,903 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
5、 议案名称：关于《2016 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,803,362,903 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
6、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,803,108,360 99.9858 254,645 0.0141 10 0.0001
7、 议案名称：关于 2017 年度银行授信额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,802,352,470 99.9439 1,010,535 0.0560 10 0.0001
8、 议案名称：关于 2017 年度金融衍生品交易预测报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,803,362,903 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
9、 议案名称：关于续聘财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,803,362,903 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
10、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,803,362,903 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
11、 议案名称：关于 2016 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 101,515,301 99.9998 102 0.0001 10 0.0001
12、 议案名称：关于 2017 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 101,515,301 99.9998 102 0.0001 10 0.0001
13、 议案名称：关于延长发行公司债股东大会决议及授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,803,362,903 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
14、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,803,362,903 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
15、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,803,362,903 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
16、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 张洪本 1,803,362,903 99.9999 是
16.02 张虔生 1,803,362,903 99.9999 是
16.03 Rutherford 1,803,362,903 99.9999 是
Chang
16.04 Neng Chao 1,803,362,903 99.9999 是
Chang
16.05 陈昌益 1,803,362,903 99.9999 是
16.06 魏镇炎 1,803,362,903 99.9999 是
17、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
17.01 汤云为 1,803,362,903 99.9999 是
17.02 储一昀 1,803,362,903 99.9999 是
17.03 Charles Chang 1,803,363,003 99.9999 是
18、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
18.01 石孟国 1,803,362,903 99.9999 是
18.02 Andrew Robert 1,803,363,003 99.9999 是
Tang
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
序号
（%） （%） 数 （%）
1 关于《2016 年 119,613,777 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
度董事会工作
报告》的议案
2 关于《2016 年 119,613,777 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
度监事会工作
报告》的议案
3 关于《2016 年 119,613,777 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
度财务决算报
告》的议案
4 关于《2016 年 119,613,777 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
年度报告及其
摘要》的议案
5 关于《2016 年 119,613,777 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
度利润分配方
案》的议案
6 关于使用自有 119,359,234 99.7871 254,64 0.2128 10 0.0001
闲置资金进行
理财产品投资
的议案
7 关于 2017 年 118,603,344 99.1551 1,010,5 0.8448 10 0.0001
度银行授信额
度预计的议案
8 关于 2017 年 119,613,777 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
度金融衍生品
交易预测报告
的议案
9 关于续聘财务 119,613,777 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
审计机构的议
案
10 关于续聘内部 119,613,777 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
控制审计机构
的议案
11 关于 2016 年 101,515,301 99.9998 102 0.0001 10 0.0001
度日常关联交
易的议案
12 关于 2017 年 101,515,301 99.9998 102 0.0001 10 0.0001
度日常关联交
易预计的议案
13 关于延长发行 119,613,777 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
公司债股东大
会决议及授权
有效期的议案
14 关于公司董事 119,613,777 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
薪酬的议案
15 关于公司监事 119,613,777 99.9999 102 0.0001 10 0.0000
薪酬的议案
16.01 张洪本 119,613,777 99.9999 0 0.0000 0 0.0000
16.02 张虔生 119,613,777 99.9999 0 0.0000 0 0.0000
16.03 Rutherford 119,613,777 99.9999 0 0.0000 0 0.0000
Chang
16.04 Neng Chao 119,613,777 99.9999 0 0.0000 0 0.0000
Chang
16.05 陈昌益 119,613,777 99.9999 0 0.0000 0 0.0000
16.06 魏镇炎 119,613,777 99.9999 0 0.0000 0 0.0000
17.01 汤云为 119,613,777 99.9999 0 0.0000 0 0.0000
17.02 储一昀 119,613,777 99.9999 0 0.0000 0 0.0000
17.03 Charles Chang 119,613,877 99.9999 0 0.0000 0 0.0000
18.01 石孟国 119,613,777 99.9999 0 0.0000 0 0.0000
18.02 Andrew 119,613,877 99.9999 0 0.0000 0 0.0000
Robert Tang
(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案：11、关于 2016 年度日常关联交易的议案；12、
关于 2017 年度日常关联交易预计的议案。
应回避表决的关联股东名称：环诚科技有限公司，日月光半导体（上海）有
限公司
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：陈婕、李倩源
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审
议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
环旭电子股份有限公司
2017 年 4 月 18 日
