台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
十四次会议通知于 2017 年 4 月 5 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2017年4月16日下午17:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3.会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
4.会议由监事会主席隋胜强先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于<2016年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《2016年度报告全文》、《2016年度报告摘要》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于<2017年第一季度报告全文及正文>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经认真审核,监事会认为公司2017年第一季度报告内容真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
4.审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为公司《2016年度财务决算报告》符合公司实际情况,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于<2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议
案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为2016 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深交所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规
的情形。
《2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经核查,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的
执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7.审议通过《关于<2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说
明>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于<2016年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案制定程
序合法、合规,符合相关法律、法规关于利润分配等的要求,该方案的顺利实施
将有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》详见《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年度
为公司提供审计服务中,恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则,较好地
完成了审计工作,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017
年度的审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:公司及一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限
公司、二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司、二级控股子公司德阳万达重
型机械设备制造有限公司向金融机构申请综合授信额度人民币50亿元整(最终以
金融机构实际审批的授信额度为准),有利于保证公司日常生产经营资金的需求,
不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,同意该议案。
公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述授信额
度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
授权期限为:自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股
东大会通过之日有效。
《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于2017年度为子公司提供担保的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:公司为子公司提供担保,有利于保证子公司日常生产
经营资金的需求,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,同
意该议案。
本议案需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经核查,监事会认为:公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定,该交易的价格均参照市场价格确定,没有对上
市公司独立性构成影响,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和
中小股东利益的情形。
《关于2017年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2017 年 4 月 18 日