台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议通知于 2017 年 4 月 5 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2017年4月16日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。
3.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事王雪桂、赵博鸿，独立
董事俞鹂、刘正东、黄旭以通讯表决方式出席会议。
4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《2016 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016
年年度报告全文》“第四节、经营情况讨论与分析”。
独立董事俞鹂、刘正东、黄旭提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并
将在 2016 年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于<2016年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司全体董事、高级管理人员保证公司2016年度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年度报告全文》、《2016年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于<2017年第一季度报告全文及正文>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司全体董事、高级管理人员保证公司2017年第一季度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于<2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议
案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第四
届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《西南证券股份有限公司关于台
海玛努尔核电设备股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查
报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于<重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告>
的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相
关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8.审议通过《关于<2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说
明>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于<2016年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
拟以截止2016年12月31日公司总股本433,528,675股为基数，向全体股东按
每10股派发现金股利0.91元人民币（含税）,剩余未分配利润，继续留存公司用
于支持公司经营需要。同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10
股。
《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》、《独立董事关
于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，在2016
年度财务审计过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地
发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公
正的反映了公司的财务状况和经营成果，圆满的完成了公司2016年度审计工作。
公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司财务审
计机构，聘期一年。
《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、 独
立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会
第十四次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司（公司及一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、二级
控股子公司德阳台海核能装备有限公司、二级控股子公司德阳万达重型机械设备
制造有限公司）向金融机构申请综合授信额度人民币50亿元整(最终以金融机构
实际审批的授信额度为准)。
公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述授信额
度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
授权期限为：自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股
东大会通过之日有效。
《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》、《独立董事关于第四届董事
会第十四次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于2017年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意（1）公司为烟台台海核电提供担保，预计全年金额不超过 20 亿元；
（2）公司及（或）烟台台海核电为德阳台海按持股比例提供担保，预计全
年金额不超过 4 亿元；
（3）公司及（或）烟台台海核电为德阳万达按持股比例提供担保，预计全
年金额不超过 1.2 亿元；
（4）烟台台海核电为公司提供担保，预计全年金额不超过 10 亿元。
上述为二级控股子公司德阳台海、德阳万达提供担保业务时，德阳台海、德
阳万达股东按持股比例分别提供担保，如不获金融机构认可，公司及（或）烟台
台海核电可为二级子公司提供全额担保，但需德阳台海、德阳万达股东按持股比
例向公司及（或）烟台台海核电提供反担保。
《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
13.审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
董事王雪欣、郝广政、王雪桂、赵博鸿回避表决。
《关于2017年日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第四届董事会第
十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次
会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
14.审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
2.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2017 年 4 月 18 日
