浙江新光药业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2017 年 4 月 5 日以
专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2017 年 4 月 16 日在公司会议室召开，采取现场投票方
式进行表决。
3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。
4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2016 年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理所作《2016 年度总经理工作报告》，认为 2016
年度经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营业绩达到预期
目标，公司 2017 年工作计划切实可行。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2016 年度董事会工作报告》
2016 年公司通过加强企业管理，规范公司运行，创新营销思路，积极开拓
市场，实现了经营业绩的稳步增长，董事会也很好地完成了公司运作方面的各项
工作，完成了 2016 年度经营计划。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016 年
度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于批准公司<2016 年度审计报告>报出的议案》
董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会
计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表对公司 2016 年度审计意见，出
具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016 年
审计报告》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》
董事会认为，公司《2016 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2016
年财务状况、经营成果。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016 年
度财务决算报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2016 年年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为公司《2016 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016 年
年度报告》及《2016 年年度报告摘要》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，公司董事会对 2016 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告
基准日）的内部控制有效性进行评价。
公司监事会、独立董事对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》发表了
意见，保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016 年
度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于公司<2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的
议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年初未分配利润为
163,648,196.60 元，2016 年度净利润为 118,958,793.02 元，按实现净利润的
10%提取法定公积金 11,895,879.30 元之后，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供
分配利润为 270,711,110.32 元，资本公积余额 241,289,034.52 元。 公司 2016
年度利润分配拟以现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派
发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利 40,000,000 元（含税），
剩余未分配利润结转以后年度。同时以现有总股本 80,000,000 股为基数，以资
本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，合计转增股本 80,000,000 股，转增后公
司总股本变更为 160,000,000 股。本年度不送红股。
本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
董事会认为：公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证
监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于
利润分配的相关规定，符合《浙江新光药业股份有限公司 2014-2018 年公司股东
分红回报规划》做出的相关承诺，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及
股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
公司全体独立董事对此发表了同意意见。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016 年
度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
根据《关于公司<2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，
以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 5.00 元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增
10 股。本次利润分配及资本公积金转增股本后，公司总股本将由 8,000 万股增
加至 16,000 万股，公司注册资本将由 8,000 万元增加至 16,000 万元。
经董事会审议，同意公司《关于公司<2016 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案>的议案》，在经公司 2016 年度股东大会审议通过后，对公司章程相
应条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司注册资本、
总股本和《公司章程》修改等工商变更手续。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更
公司注册资本并修改公司章程的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于<2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》
董事会认为：公司 2016 年度募集资金年度存放与使用符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及
公司《募集资金管理办法》等有关规定。
公司监事会、独立董事对 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告发表
了核查意见，保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了核查意见、天健会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
董事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司在
确保不影响公司正常经营的情况下，增加额度至不超过 15,000 万元的闲置自有
资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用
效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的
银行理财产品的决策和审议程序符合《创业板股票上市规则》、《上市公司规范
运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定。
公司监事会、独立董事对调整闲置自有资金购买银行理财产品额度发表了
审核意见，保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调
整闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务
报表的审计机构，聘期一年。
公司全体独立董事对此发表了同意的事前审核意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于续
聘公司 2017 年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
本次董事会的第二、三、四、五、七、八、十、十一项议案需提交至股东
大会审议。公司定于 2017 年 5 月 26 日下午 14:00 在浙江新光药业股份有限公
司会议室召开 2016 年年度股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合
的方式。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召
开 2016 年年度股东大会通知的公告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、公司监事会关于第二届监事会第五次会议相关事项的审核意见；
4、太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司 2016 年度内
部控制自我评价报告的核查意见；
5、太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司 2016 年度募
集资金年度存放与使用情况的核查意见；
6、太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司调整闲置自有
资金购买银行理财产品额度的核查意见。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 18 日
