浙江新光药业股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、
规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治
理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公
司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2016 年的工
作总结如下：
一、2016 年度主要经营指标及重点工作
公司实现营业总收入 31531.37 万元，较上年同期增长 1.23%；营业利润为
13,201.36 万元，比上年同期下降 4.06％；利润总额为 13,853.91 万元，比上年
同期增长 0.39％；2016 年归属于上市公司股东的净利润为 11,895.88 万元，比
上年同期增长 0.15％。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 70,095.10 万元，
同比增长 93.17%；归属于上市公司股东的所有者权益为 64,046.43 万元，同比
增长 107.03%。
2016 年度,公司顺利取得 IPO 批文，并在深交所创业板挂牌上市，实现了向
一家公众公司的成功转型，登陆资本市场成为了公司发展史上的一个重要新起
点。
挂牌上市后，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求，
积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，不断完善公司
治理，通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投
资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明
度，着力塑造公司在资本市场的良好形象。
二、董事会日常工作运行情况
1、董事会召开情况
报告期内，公司共召开了 4 次董事会，具体如下：
会议决议刊登的指定 会议决议刊登的信息披
会议届次 召开时间
网站查询索引 露日期
第二届董事会第二 公司未上市，未刊登
2016 年 1 月 30 日 公司未上市，未刊登决议
次会议 决议
第二届董事会第三 巨潮咨询网
2016 年 7 月 15 日 2016 年 7 月 18 日
次会议 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第四 巨潮咨询网
2016 年 7 月 31 日 2016 年 8 月 2 日
次会议 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第五 2016 年 10 月 26 巨潮咨询网
2016 年 10 月 28 日
次会议 日 www.cninfo.com.cn
2、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，共召开了 1 次股东大会，具体情况如下：
会议决议刊登的指定网 会议决议刊登的信息披露
会议届次 召开时间
站查询索引 日期
公司未上市，未刊登决
2015 年度股东大会 2016 年 2 月 27 日 公司未上市，未刊登决议
议
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全
面执行了公司股东大会决议的相关事项, 以保证各位股东的合法权益。
三、公司董事会下设专业委员会运作情况
2016 年召开审计委员会会议 4 次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工
作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事
项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门
安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。
2016 年召开薪酬与考核委员会会议 1 次，严格按照薪酬与考核委员会工作细
则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。
2016 年召开提名委员会会议 1 次 ，严格按照提名委员会工作细则开展各项工
作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任
提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。
2016 年召开战略委员会会议 1 次 ，严格按照战略委员会工作细则开展各项工
作，战略委员会委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提出
了建设性建议。
四、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工
作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会
议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立
董事主要对公司定期报告、募集资金存放与使用、利润分配、对外担保、关联交
易、控股股东资金占用等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切
实维护了公司股东的利益。
五、检查总经理工作情况
2016 年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有
关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。
六、公司 2017 年工作思路
2017 年，公司将继续保持和发扬自身优势，积极应对经济下行压力，主动适
应医药行业“新常态”，坚持主营业务方向，全面提升经营管理水平，加强营销
网络建设，促使各项业绩指标顺利达成。重点加强以下几个方面工作：（1）规范
公司的运行，完善内部控制，提升经营管理水平。（2）加强营销网络建设，省内
市场精耕细作，省外市场力求突破。（3）加快募投项目建设，缓解产能不足。加
快“区域营销网络建设”和“研发质检中心建设项目”的建设。（4）加强生产管
理、确保产品质量。（5）加强内部管理，提高生产效率，降低生产成本。（6）
加强人才队伍建设，优化人力资源配置。
2017 年，公司董事会将进一步加强自身建设，从全体股东的利益出发，勤勉
尽责，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规
范公司治理，确保实现公司的可持续性健康发展。
浙江新光药业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 16 日
