联化科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次
会议通知于 2017 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议于 2017 年 4
月 17 日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会
议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了本次会议,会议由董事长王萍女士召集和主持,符合《公司
法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议:
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并
通过《2017 年第一季度报告》。
《 2017 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
《2017 年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2017-044)。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一七年四月十八日