江苏捷捷微电子股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第十
二次会议。
1、会议通知的时间和方式：2017 年 04 月 07 日以书面、邮件方式通知；
2、会议召开的时间：2017 年 04 月 17 日下午；
3、会议召开地点：江苏省启东科技创业园兴龙路 8 号公司会议室；
4、会议召开方式：现场方式召开；
5、会议召集人：监事会主席张祖蕾；
6、会议主持人：监事会主席张祖蕾；
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定 。
应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包
括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。
二、监事会会议审议情况
1、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案
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具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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该议案尚需公司二〇一六年度股东大会审议通过。
2、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案
经审议，公司监事会认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度财务
决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果等。
具体内容详见 2017 年 3 月 2 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》部分相关内容。
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该议案尚需公司二〇一六年度股东大会审议通过。
3、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度利润分配预案》的议案
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该议案尚需公司二〇一六年度股东大会审议通过。
4、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2017
年度薪酬的预案》的议案
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该议案尚需公司二〇一六年度股东大会审议通过。
5、审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务
审计机构的议案》的议案
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该议案尚需公司二〇一六年度股东大会审议通过。
6、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2017 年—2019 年）股东
回报规划》的议案
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该议案尚需公司二〇一六年度股东大会审议通过。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十二次会议决议。
江苏捷捷微电子股份有限公司
监事会
2017 年 4 月 17 日
