江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第
十九次会议。
1、会议通知的时间和方式：2017 年 04 月 07 日以书面、邮件方式通知；
2、会议召开的时间：2017 年 04 月 17 日上午；
3、会议召开地点：江苏省启东科技创业园兴龙路 8 号公司会议室 ；
4、会议召开方式：现场方式召开 ；
5、会议召集人：董事长黄善兵；
6、会议主持人：董事长黄善兵；
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及 公司《章程》的规定 。
应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》的
议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》
的议案
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年独立董事述职报告》
的议案
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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4、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议
案
经审议，公司董事会认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度财务
决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果等。
具体内容详见 2017 年 3 月 2 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》部分相关内容。
表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度利润分配预案》的
议案
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2017
年度薪酬的预案》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2017 年—2019 年）
股东回报规划》的议案
表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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8、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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9、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》
（1）股东大会议事规则
表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
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（2）董事会议事规则
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（3）独立董事工作制度
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（4）关联交易管理制度
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（5）对外担保管理制度
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（6）募集资金管理制度
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（7）董事会秘书工作细则
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（8）内部审计工作制度
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（9）重大信息内部报告制度
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本议案第 1-6 项尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>等内控
制度的议案》
（1）《防范控股股东及关联方资金占用制度》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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（2）《对外提供财务资助管理制度》
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（3）《证券投资管理办法》
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（4）《委托理财管理制度》
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（5）《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票行为管理制度》
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（6）《内幕信息知情人登记制度》
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（7）《投资者关系管理办法》
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（8）《年报信息披露重大差错责任追责制度》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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（9）《突发事件应急处理制度》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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（10）《机构接待工作管理办法》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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本议案第 1-4 项尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年财务审计机构的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度股东大会
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章及《公司章程》的有关规定，公司第二届第十九次董事会会议的部分议案涉
及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
公司董事会拟定于 2017 年 5 月 8 日下午 14 时在江苏省启东科技创业园
兴龙路 8 号公司会议室召开 2016 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投
票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见 2017 年 4 月 17 日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定
媒体的《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 17 日
