上海复旦复华科技股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2017 年 4 月 13
日在上海国权路 525 号复华科技楼 10 楼会议室召开。会议应到监事 7 人，实到监事
5 人，监事李尧鹏先生因公出差未能亲自出席，委托监事会主席余青女士代为行使
表决权，监事马志诚先生因公出差未能亲自出席，委托监事赵振兴先生代为行使表
决权。会议通知于 2017 年 3 月 24 日发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席余青女士主持，审议通过了如下议
案：
一、公司 2016 年度监事会报告。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、公司 2016 年年度报告（全文和摘要）。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：
（一）公司 2016 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，所包含的信息能从各方
面真实地反映出本公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、2016 年度利润分配的预案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润
7,238,223.77 元，加上年初未分配利润为 15,761,390.66 元，提取法定盈余公积金
723,822.32 元，本年度可供股东分配的利润为 22,275,791.52 元。
公司拟以 2016 年末总股本 684,712,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.25 元（含税）,合计派发现金股利 17,117,800.25 元。本次股利分配后公
司剩余未分配利润 5,157,991.27 元，滚存至下一年度。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
四、公司 2016 年度内部控制审计报告。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
五、公司 2016 年度内部控制评价报告。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
六、关于会计政策变更的议案。
详见公司公告临 2017-011《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更
的公告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
七、关于核销可供出售金融资产的议案
详见公司公告临 2017-012《上海复旦复华科技股份有限公司关于核销可供出售
金融资产的公告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
八、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
详见公司公告临 2017-014《上海复旦复华科技股份有限公司 2016 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
以上议案一、二、三须提交 2016 年度股东大会审议。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会
2017 年 4 月 13 日
