上海复旦复华科技股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议
于 2017 年 4 月 13 日在上海市国权路 525 号复华科技楼 10 楼会议室召开，会议通知于
2017 年 3 月 24 日发出。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事李若山先生因工作原
因未能亲自出席，委托董事周曦先生代为行使表决权，监事会成员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由代理董事长蒋国兴
先生主持，审议通过了如下事项：
一、2016 年度董事会报告
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2016 年度股东大会审议通过。
二、2016 年年度报告及报告摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2016 年度股东大会审议通过。
三、2016 年度财务决算报告
公司 2016 年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出
具标准无保留意见，这里将其审计验证的有关结果报告如下。
2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表已反映了公司的财务状况，主要财务数据与财
务指标见下表
单位：元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1 营业收入 671,241,849.76 717,652,849.60 -6.47
2 净利润 38,154,988.37 52,248,704.73 -26.97
3 总资产 2,304,988,202.48 1,837,140,101.42 25.47
4 股东权益 1,090,959,768.36 1,064,114,372.67 2.52
5 基本每股收益（元）（变动前） 0.072 0.129 -44.19
6 基本每股收益（元）（变动后） 0.056 0.099 -43.43
7 每股净资产（元） 1.593 2.020 -21.14
8 加权平均净资产收益率（%） 3.537 4.995 减少 1.458 个百分点
9 资产负债率（%） 49.70 38.51 增加 11.19 个百分点
10 股东权益比率（%） 47.33 57.92 减少 10.59 个百分点
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2016 年度股东大会审议通过。
四、2017 年度财务预算报告
2017 年度公司医药、软件、园区等主要业务将加速发展，提升市场占有率，放开经
营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增效。考虑到医药行业竞争日
趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素，2017 年度公司经营预算为：
1、营业总收入预计为 8 亿元。
2、营业成本预计为 5.3 亿元。
3、费用预计为 2.1 亿元。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2016 年度股东大会审议通过。
五、2016 年度利润分配的预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润
7,238,223.77 元，加上年初未分配利润为 15,761,390.66 元，提取法定盈余公积金
723,822.32 元，本年度可供股东分配的利润为 22,275,791.52 元。
公司拟以 2016 年末总股本 684,712,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.25 元（含税）,合计派发现金股利 17,117,800.25 元。本次股利分配后公司剩余未
分配利润 5,157,991.27 元，滚存至下一年度。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2016 年度股东大会审议通过后方可实施。
六、独立董事 2016 年度述职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2016 年度股东大会审议通过。
七、董事会审计委员会 2016 年度履职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
八、关于 2017 年为控股子公司提供融资担保的议案
详见公司公告临 2017-007《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2017 年度为控股
子公司提供融资担保的公告》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见：该议案从有利于公司经营发展与有
效控制风险的角度出发，对公司的担保总额、被担保企业的范围和提供贷款的银行作出
了符合实际情况的规定，因此，我们同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。同时，
我们要求公司在担保过程中严格执行风险防范措施，加强对子公司业务监管，强化风险
控制。
本议案须经 2016 年度股东大会审议通过后实施。
九、2016 年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
十、2016 年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
十一、关于修改《公司章程》的议案
详见公司公告临 2017-008《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改<公司章程>
的公告》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2016 年度股东大会审议通过。
十二、关于独立董事 2017 年度津贴的议案
公司董事会拟在 2017 年度给付每位独立董事人民币 13 万元津贴。
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
（独立董事回避本议案的表决）
本议案须经 2016 年度股东大会审议通过。
十三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机
构的议案
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度
财务审计机构，2017 年度审计费用拟定为 110 万元，聘期一年。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2016 年度股东大会审议通过。
十四、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审
计机构的议案
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度
内部控制审计机构，2017 年度审计费用拟定为 35 万元，聘期一年。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2016 年度股东大会审议通过。
十五、关于推选代理董事长的议案
因公司原董事长张陆洋先生已辞去公司董事长、董事及公司董事会战略委员会主任
委员等职务，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据有关规定，经
公司董事共同推举，在新任董事长选举产生前，推选公司副董事长蒋国兴先生担任公司
代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。
公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
十六、关于控股子公司使用自有资金投资理财产品的议案
详见公司公告临 2017-009《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司使用自
有资金投资理财产品的公告》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
十七、关于对海门项目追加投资的议案
详见公司公告临 2017-010《上海复旦复华科技股份有限公司关于对海门项目追加投
资的公告》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
十八、关于会计政策变更的议案
详见公司公告临 2017-011《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公
告》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
十九、关于核销可供出售金融资产的议案
详见公司公告临 2017-012《上海复旦复华科技股份有限公司关于核销可供出售金融
资产的公告》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
二十、关于开展远期结售汇套期保值业务的议案
详见公司公告临 2017-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期结售汇套
期保值业务的公告》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
二十一、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
详见公司公告临 2017-014《上海复旦复华科技股份有限公司 2016 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
二十二、关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案
详见公司公告临 2017-015《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2016 年年度
股东大会的通知》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2017 年 4 月 13 日
