上海能源第六届董事会第十二次会议决议公告

A 股代码：600508        A 股简称：上海能源        编号：临 2017-009
              上海大屯能源股份有限公司
          第六届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十二次会议于
2017 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 4
人，实际参加表决董事 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    会议审议并通过了《关于变更公司 2016 年度利润分配预案
并提交公司 2016 年度股东大会审议的议案》。详见公司[临
2017-010]公告《上海大屯能源股份有限公司关于变更 2016 年度
利润分配预案并提交 2016 年度股东大会审议的公告》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                          上海大屯能源股份有限公司董事会
                                     2017 年 4 月 14 日