A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：2017—010
上海大屯能源股份有限公司
关于变更公司 2016 年度利润分配预案
并提交公司 2016 年度股东大会审议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 4 月 14 日，以通讯表决方式召开的公司第六届董事
会第十二次会议审议并通过了《关于变更公司 2016 年度利润分
配预案并提交公司 2016 年度股东大会审议的议案》。董事会同意
变更公司 2016 年度利润分配预案，并提交公司 2016 年度股东大
会审议。
一、2017年3月22日召开的公司第六届董事会第十一次会议
审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，决定：“公
司2016年度拟不实施利润分配，母公司可供股东分配利润用于项
目建设和以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本”。
二、近日，公司控股股东中国中煤能源股份有限公司（持有
公司62.43%股权）来函，向公司董事会提议对公司2016年度利润
分配方案变更如下：
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期
母 公 司 实 现 净 利 润 214,336,987.90 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
5,938,860,186.12元，2016年度母公司可供股东分配的利润为
6,153,197,174.02元。
以公司2016年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体
股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1 元 ( 含 税 ) ， 共 派 发 现 金 红 利
72,271,800.00元，上海能源 母公司剩余可供 股东分配的利润
6,080,925,374.02元留待以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
三、为履行国有控股上市公司的社会责任，回报股东，董事
会同意控股股东中国中煤能源股份有限公司的提议，决定变更
2016年度利润分配预案。
根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，
董事会同意公司控股股东中国中煤能源股份有限公司的提议，将
变更后的《关于公司2016年度利润分配预案的议案》提交公司
2016年度股东大会审议，原拟不实施利润分配的《关于公司2016
年度利润分配预案的议案》不再提交公司股东大会审议。
除上述议案外，公司 2016 年度股东大会的其它审议事项、
会议时间、会议地点、股权登记日等事项均不变动。公司 2016
年度股东大会事宜详见[临 2017-006]公告《上海大屯能源股份有
限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2017 年 4 月 14 日
