朗源股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
（本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。）
重要内容提示：
（一）本次会议未出现否决或变更议案的情形；
（二）本次会议未有新提案提交表决；
（三）本次会议采用现场会议和网络会议相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017 年 4 月 14 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2017 年 4 月 14 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 13 日 15:00 至 2017 年 4 月 14 日 15:00
的任意时间。
2、会议地点：朗源股份有限公司四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6 名，代表有表决权的股份数为
136,339,803 股，占公司有表决权股份数的 28.9592%。其中，出席本次股东大会
的中小股东及股东代表共 3 人，代表有表决权的股份数为 2,043 股，占公司有表
决权股份数的 0.0004%。
参加现场会议的股东及股东代表共计 4 名，代表有表决权的股份数为
136,338,760 股，占公司有表决权总股份数的 28.9590%；参加网络投票的股东共
计 2 名，代表有表决权的股份数为 1,043 股，占公司有表决权股份数的 0.0002％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长戚大广先生主持。公司董事、监事、
董事会秘书出席了本次大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。会
议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规
范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决通过以下议案：
同意比 反对票 反对比 弃权票 弃权比 是否
议案内容 同意票数（股）
例(%) 数（股） 例(%) 数（股） 例(%) 通过
1、关于 2016 与会股东 136,338,803 99.9993 1,000 0.0007 0 0
年度董事会工 是
其中：中
作报告的议案 1,043 51.0524 1,000 48.9476 0 0
小投资者
2、关于 2016 与会股东 136,338,803 99.9993 1,000 0.0007 0 0
年度监事会工 是
其中：中
作报告的议案 1,043 51.0524 1,000 48.9476 0 0
小投资者
3、关于 2016 与会股东 136,338,803 99.9993 1,000 0.0007 0 0
年度财务决算 是
其中：中
报告的议案 1,043 51.0524 1,000 48.9476 0 0
小投资者
4、关于 2016 与会股东 136,338,803 99.9993 1,000 0.0007 0 0
年年度报告及 是
其中：中
摘要的议案 1,043 51.0524 1,000 48.9476 0 0
小投资者
5、关于 2016 与会股东 136,338,803 99.9993 1,000 0.0007 0 0
年度利润分配 是
其中：中
预案的议案 1,043 51.0524 1,000 48.9476 0 0
小投资者
6、关于续聘 与会股东 136,338,803 99.9993 1,000 0.0007 0 0
2017 年度审计 是
其中：中
机构的议案 1,043 51.0524 1,000 48.9476 0 0
小投资者
7、关于公司 与会股东 136,339,803 100 0 0 0 0
及子公司向银
是
行申请授信融 其中：中
2,043 100 0 0 0 0
资的议案 小投资者
注：1、“中小投资者”指单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）的股东。
2、中小投资者同意（反对、弃权）的比例指中小投资者同意（反对、弃权）
的股数占出席会议中小投资者股东所持股份的比例。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所熊川律师、余洪彬律师现场见证，并
出具了《法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大
会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、朗源股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于朗源股份有限公司 2016 年年度股东大会的法
律意见书。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
